1、雅化集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-027）；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會議決議，無修改或否定提議的現(xiàn)象；

3、此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

一、會議召開和到場狀況

（一）舉辦狀況

1、會議召集人：董事會。

此次股東會的舉辦早已企業(yè)第五屆股東會第三十五次會議審議根據(jù)。

2、會議主持：老總蔣衛(wèi)平老先生受權(quán)副董蔣詩諾女性組織此次會議。

3、會議召開方法：當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉行的時長：2023年6月16日（星期五）在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：A股公司股東根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票時間為2023年6月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議召開地址：四川省成都市高朋大道10號企業(yè)二樓大會議室。

此次會議集結(jié)和舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）參加狀況

出席本次股東會股東及股東代表共156人，意味著股權(quán)592,446,990股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的36.1371%。在其中：

（1）參加現(xiàn)場會議股東及股東代表共22人，意味著股權(quán)517,912,168股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量31.5908%（在其中A股公司股東及委托代表者21名，意味著股權(quán)總數(shù)483,284,154股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的29.4786%；H股公司股東及委托代表者1名，意味著股權(quán)總數(shù)34,628,014股，占公司有表決票股權(quán)總股數(shù)的2.1122%）；

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議股東共134人，意味著股權(quán)74,534,822股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.5464%；

（3）出席本次股東會的A股中小投資者及股東代表共153人（含網(wǎng)上投票），意味著股權(quán)74,623,567股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.5518%。

董事、公司監(jiān)事和董事長助理參加了此次股東會。印證侓師出席了此次股東會。

二、提議決議和表決狀況

此次股東會A股公司股東采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對2022年度股東大會提議展開了決議；H股公司股東進行現(xiàn)場和授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票的形式對2022年度股東大會提議展開了決議。有關(guān)提議的決議結(jié)論如下所示（本公告中一部分欄百分數(shù)合計數(shù)并不等于100%，主要是因為四舍五入所導(dǎo)致）：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》