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安徽華恒生物科技股份有限公司 關于2022年年度權益分派實施后調整向 特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行數量上限的公告
證券代碼：688639證券簡稱：華恒生物公告編號：2023-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●因安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度權益分派實施完畢，公司總股本發(fā)生變化，現擬將公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行數量由不超過32,520,000股（含本數）調整為不超過47,154,000股（含本數）。
一、本次向特定對象發(fā)行A股股票事項情況
公司于2022年10月27日召開了第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，于2022年11月15日了召開2022年第二次臨時股東大會會議，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案，本次向特定對象發(fā)行A股股票關于發(fā)行數量的情況如下：
本次發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%（含本數），即本次發(fā)行不超過32,520,000股（含本數），最終發(fā)行數量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數量上限為準。在前述范圍內，最終發(fā)行數量由董事會根據股東大會的授權結合最終發(fā)行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金轉增股本等除權事項，以及其他事項導致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數量上限將進行相應調整。
若本次向特定對象發(fā)行的股份總數因監(jiān)管政策變化或根據發(fā)行注冊文件的要求予以變化或調減的，則本次向特定對象發(fā)行的股份總數及募集資金總額屆時將相應變化或調減。
二、公司股本變動情況
公司于2023年5月16日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，并于2023年5月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-021），以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本108,400,000股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.45股，共計轉增48,780,000股，本次分配后總股本為157,180,000股。本次權益分派股權登記日為2023年5月30日，除權除息日為2023年5月31日。
截至本公告披露日，公司上述權益分派已經實施完畢。
三、本次向特定對象發(fā)行A股股票數量上限的調整情況
鑒于上述事項導致公司總股本發(fā)生變化，公司對2022年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行數量上限相應作出如下調整：
公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行數量上限由不超過32,520,000股（含本數）調整為不超過47,154,000股（含本數）。
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼：688639證券簡稱：華恒生物公告編號：2023-030
安徽華恒生物科技股份有限公司
關于2022年度向特定對象發(fā)行
A股股票申請文件的審核問詢函回復及
募集說明書等申請文件更新的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
安徽華恒生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2023〕98號）（以下簡稱“《問詢函》”）。
收到《問詢函》后，公司會同各中介機構對《問詢函》中所列問題進行了逐一落實與核查，并按照要求對《問詢函》所涉及的事項進行了回復，并于2023年5月27日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露了《安徽華恒生物科技股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票申請文件的審核問詢函回復及募集說明書等申請文件更新的提示性公告》（公告編號：2023-028）等文件。
鑒于公司2022年年度權益分派方案已實施完畢，根據本次發(fā)行的數量調整原則，公司對本次發(fā)行數量上限進行了調整，同時根據上交所審核意見，公司會同相關中介機構對募集說明書等申請文件中的相關內容進行了補充與修訂，具體內容詳見公司于2023年6月20日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《安徽華恒生物科技股份有限公司關于2022年年度權益分派實施后調整向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行數量上限的公告》（公告編號：2023-029）《關于安徽華恒生物科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復（豁免版）》（修訂稿）、《安徽華恒生物科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書（申報稿）》等文件。
公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
安徽華恒生物科技股份有限公司董事會
2023年6月20日
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