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吉林亞泰（集團公司）有限責任公司 有關為隸屬子提供擔保的通知
證券代碼：600881證券簡稱：亞泰集團公示序號：臨2023-036號
特 別 提 示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名字：長春亞泰吉林長白山醫療保健品科技開發有限公司。
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：
公司本次為長春亞泰吉林長白山醫療保健品科技開發有限公司給予擔保額度金額為3,000萬余元；截止到本公告日，企業未并對公司擔保。
●以上貸款擔保無質押擔保。
●企業無貸款逾期對外擔保。
一、貸款擔保狀況簡述
依據隸屬分公司運營必須，允許公司及長春亞泰醫藥公司有限責任公司、吉林省龍鑫藥業有限公司、吉林東北亞地區藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司為長春亞泰吉林長白山醫療保健品科技開發有限公司在琿春農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責任擔保，并且以吉林亞泰集團公司物資貿易有限責任公司名下哈爾濱市南崗區贛水路25號寫字樓及其吉林大藥房藥業股份有限公司名下長春市南關區興蘭住宅小區4棟樓給予質押擔保。
以上貸款擔保早已企業2023年第七次臨時董事會表決通過，尚要遞交股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
長春亞泰吉林長白山醫療保健品科技開發有限公司
注冊地址：吉林省延吉市鴻福街
法人代表：馮偉杰
業務范圍：醫療保健品產品研發、生產制造、營銷等
與我們公司關聯：為我們公司全資子公司
截至2022年12月31日，長春亞泰吉林長白山醫療保健品科技開發有限公司資產總額為45,344,478.07元，負債總額為898,319.05元，資產總額為44,446,159.02元，2022年實現營收427,465.26元，純利潤
-552,774.52元（之上數據信息早已財務審計）。截至2023年3月31日，長春亞泰吉林長白山醫療保健品科技開發有限公司資產總額為45,347,727.99元，負債總額為930,514.21元，資產總額為44,417,213.78元，2023年1-3月實現營收198,789.22元，純利潤-28,945.24元（之上數據信息沒經財務審計）。
被擔保人實際情況詳細下列：
三、擔保協議主要內容
公司及長春亞泰醫藥公司有限責任公司、吉林省龍鑫藥業有限公司、吉林東北亞地區藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司為長春亞泰吉林長白山醫療保健品科技開發有限公司在琿春農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責任擔保，并且以吉林亞泰集團公司物資貿易有限責任公司名下哈爾濱市南崗區贛水路25號寫字樓及其吉林大藥房藥業股份有限公司名下長春市南關區興蘭住宅小區4棟樓給予質押擔保，貸款期限1年。
四、擔保重要性和合理化
以上貸款擔保系為達到隸屬分公司運營必須，公司具有被擔保人控制權，被擔保人為公司發展合并財務報表的所屬公司，具有清償債務水平。
五、股東會建議
參加企業2023年第七次臨時董事會大會的整體執行董事一致表決通過以上貸款擔保提案。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期對外擔保
以上貸款擔保實施后，企業對子公司的擔保額度累計為1,033,426.97萬余元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于母公司公司凈資產的107.41%。企業無貸款逾期對外擔保。
特此公告。
吉林亞泰（集團公司）有限責任公司
股東會
二O二三年六月二十二日
證券代碼：600881證券簡稱：亞泰集團公示序號：臨2023-035號
吉林亞泰（集團公司）有限責任公司
2023年第七次臨時董事會決定公示
特 別 提 示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
吉林亞泰（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）2023年第七次臨時董事會會議報告于2023年6月19日發送給諸位執行董事，此次會議于2023年6月21日以通訊表決的形式舉辦，例會應參與決議執行董事15名，具體參與決議執行董事15名，大會合乎法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定，會議審議并一致已通過有關為隸屬分公司股權融資公司擔保的議案。
依據隸屬分公司運營必須，允許公司及長春亞泰醫藥公司有限責任公司、吉林省龍鑫藥業有限公司、吉林東北亞地區藥業股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司為長春亞泰吉林長白山醫療保健品科技開發有限公司在琿春農商銀行有限責任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責任擔保，并且以吉林亞泰集團公司物資貿易有限責任公司名下哈爾濱市南崗區贛水路25號寫字樓及其吉林大藥房藥業股份有限公司名下長春市南關區興蘭住宅小區4棟樓給予質押擔保。
以上貸款擔保實施后，企業對子公司的擔保額度累計為1,033,426.97萬余元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于母公司公司凈資產的107.41%。以上貸款擔保尚要遞交股東大會審議。
決議結論：允許票15票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
吉林亞泰（集團公司）有限責任公司
股東會
二O二三年六月二十二日
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