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2023年江蘇長(zhǎng)齡液壓有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：605389 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)齡液壓 公告編號(hào)：2023-043
2023年江蘇長(zhǎng)齡液壓有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月19日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：江蘇省江陰市云亭街云顧路885號(hào)長(zhǎng)齡液壓三樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事長(zhǎng)夏繼發(fā)先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書戴正平先生出席會(huì)議；公司部分高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易條件的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.00、《關(guān)于公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃的議案》
2.01、議案名稱：《總體規(guī)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.02、議案名稱：發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.03、議案名稱：發(fā)行股份的類型、面值和上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.04、議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.05、議案名稱：《發(fā)行對(duì)象》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.06、議案名稱：交易金額及對(duì)價(jià)支付方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.07、議案名稱：《發(fā)行股份數(shù)量》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.08、議案名稱：股份鎖定期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.09、議案名稱：《業(yè)績(jī)承諾》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.10、議案名稱：《利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.11、議案名稱：減值試驗(yàn)補(bǔ)償
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.12、議案名稱：《過(guò)渡期損益安排》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.13、議案名稱：《滾存未分配利潤(rùn)安排》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.14、議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.15、議案名稱：籌集配套資金的具體方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.16、議案名稱：發(fā)行股份的類型、面值和上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.17、議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.18、議案名稱：《發(fā)行對(duì)象》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.19、議案名稱：發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.20、議案名稱：《鎖定期安排》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.21、議案名稱：募集配套資金用途
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.22、議案名稱：《滾存未分配利潤(rùn)安排》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.23、議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4.00、議案《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組上市的議案》
4.01、議案名稱：“不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組”
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4.02、議案名稱：“不構(gòu)成重組上市”
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于〈江蘇長(zhǎng)齡液壓有限公司發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告（草案）〉及其總結(jié)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6.00、《關(guān)于公司簽訂本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》
6.01、議案名稱：發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6.02、議案名稱：《利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：本次交易符合要求〈上市公司監(jiān)管指南9號(hào)上市公司規(guī)劃實(shí)施重大資產(chǎn)重組監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：本次交易符合要求〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：本次交易符合要求〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第四十三條規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：本次交易相關(guān)主體不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于公司不存在〈上市公司證券發(fā)行登記管理辦法〉第十一條不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于審計(jì)報(bào)告、審查報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告審批的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性和評(píng)估定價(jià)公允性的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱：本次交易稀釋即期回報(bào)并采取填補(bǔ)措施的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、議案名稱：提交法律文件的完整性、合規(guī)性和有效性的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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16、議案名稱：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人處理發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
本次股東大會(huì)的所有議案均為特別決議，已獲得出席股東大會(huì)的公司股東和股東授權(quán)代理人持有有效表決權(quán)的股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海廣發(fā)律師事務(wù)所
律師:姚思靜、姚培琪
2、律師見證結(jié)論：
本所認(rèn)為，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇長(zhǎng)齡液壓有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
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