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貴人鳥股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：603555 證券簡稱：ST貴人 公告編號：2023-041
貴人鳥股份有限公司
第四屆董事會第二十五次會議
決議公告
本公司董事會及全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2023年6月19日以通訊方式召開，本次會議通知和議案于2023年6月16日分別以專人、電子郵件或傳真的形式送達(dá)公司全體董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際表決的董事9人，公司監(jiān)事和高管列席本次會議。本次會議由董事長李志華先生主持，會議召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
全體與會董事以投票表決方式審議通過以下決議：
（一）審議通過《關(guān)于向全資子公司增資的議案》
基于經(jīng)營發(fā)展和增強(qiáng)融資能力需要，公司擬以自有資金向全資子公司金鶴米程萊農(nóng)業(yè)（上海）有限公司（以下簡稱“金鶴米程萊”）增加注冊資本5,000萬元人民幣。本次增資完成后，金鶴米程萊的注冊資本由5,000萬元人民幣增至10,000萬元人民幣，公司繼續(xù)持有其100%股權(quán)。公司董事會授權(quán)經(jīng)營層具體辦理本次增資相關(guān)事宜，包括但不限于工商變更登記、完成出資實(shí)繳等。
本次增資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于對全資子公司增資的公告》（公告編號：臨2023-040）。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼：603555 證券簡稱：ST貴人 公告編號：臨2023-040
貴人鳥股份有限公司
關(guān)于對全資子公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 增資標(biāo)的：金鶴米程萊農(nóng)業(yè)（上海）有限公司（以下簡稱“金鶴米程萊”）。
● 增資金額：貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）向全資子公司金鶴米程萊增資5,000萬元人民幣。
● 風(fēng)險提示：
1、本次增資的登記變更事項(xiàng)尚需取得工商管理部門批準(zhǔn)；
2、本次增資對象金鶴米程萊為公司全資子公司，其未來的盈利能力將受到行業(yè)政策變化、市場競爭、運(yùn)營管理等因素影響，尚存在不確定性；
3、本次增資后，金鶴米程萊的資本實(shí)力、融資能力有所增強(qiáng)，但后續(xù)能否獲得融資、獲得融資額度等具有不確定性；
4、過去12個月內(nèi)，就糧食業(yè)務(wù)而言，公司及下屬子公司設(shè)立了多家子公司，但多數(shù)新設(shè)立的子公司尚未實(shí)繳注冊資本，部分子公司業(yè)務(wù)規(guī)模較小，部分子公司僅完成設(shè)立工作、尚未正式開展運(yùn)營；新設(shè)子公司未來可能受到行業(yè)政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等因素影響，經(jīng)營情況尚存在不確定性，請廣大投資者留意相關(guān)風(fēng)險。
一、增資事項(xiàng)概述
（一）本次增資的基本情況
基于經(jīng)營發(fā)展及增強(qiáng)融資能力需要，公司擬以自有資金向公司全資子公司金鶴米程萊增加注冊資本5,000萬元人民幣。增資完成后，金鶴米程萊的注冊資本由5,000萬元人民幣增至10,000萬元人民幣，公司繼續(xù)持有其100%股權(quán)。公司董事會授權(quán)經(jīng)營層具體辦理本次增資相關(guān)事宜，包括但不限于工商變更登記、完成出資實(shí)繳等。
（二）履行的審批程序
公司于2023年6月19日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》，表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。上述議案無需提交公司股東大會審議。
（三）其他情況說明
本次增資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、增資標(biāo)的基本情況
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金鶴米程萊最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
2023年3月31日，總資產(chǎn)72,554.97萬元，凈資產(chǎn)6,366.49萬元；2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,049.07萬元，凈利潤-632.25萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2022年12月31日，總資產(chǎn)73,740.66萬元，凈資產(chǎn)6,998.73萬元；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53,501.37萬元，凈利潤931.79萬元。以上數(shù)據(jù)審計(jì)情況：公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司2022年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表出具了保留意見審計(jì)報(bào)告，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于對貴人鳥股份有限公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見報(bào)告的專項(xiàng)說明》，上述保留意見涉及金鶴米程萊2022年度玉米貿(mào)易相關(guān)事項(xiàng)及經(jīng)營數(shù)據(jù)。
金鶴米程萊信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人，目前無影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。
本次增資完成后，金鶴米程萊的注冊資本由5,000萬元人民幣增至10,000萬元人民幣，增資前后其股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，公司仍繼續(xù)持有其100%股權(quán)。
三、增資目的及對上市公司的影響
公司本次對金鶴米程萊的增資，系基于公司整體經(jīng)營發(fā)展和增強(qiáng)整體融資能力需要，有利于增強(qiáng)公司整體抗風(fēng)險能力，提高公司融資能力。
本次增資完成后，公司仍持有金鶴米程萊100%股權(quán)，不會導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化；本次增資資金來源于公司自有資金，且增資對象為公司全資子公司，不會對公司整體經(jīng)營現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響，符合公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
四、過去12個月對外投資情況
過去12個月內(nèi)，公司糧食業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資情況如下：
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五、風(fēng)險提示
1、本次增資的登記變更事項(xiàng)尚需取得工商管理部門批準(zhǔn)；
2、本次增資對象金鶴米程萊為公司全資子公司，其未來的盈利能力將受到行業(yè)政策變化、市場競爭、運(yùn)營管理等因素影響，尚存在不確定性；
3、本次增資后，金鶴米程萊的資本實(shí)力、融資能力有所增強(qiáng)，但后續(xù)能否獲得融資、獲得融資額度等具有不確定性；
4、過去12個月內(nèi)，就糧食業(yè)務(wù)而言，公司及下屬子公司設(shè)立了多家子公司，但多數(shù)新設(shè)立的子公司尚未實(shí)繳注冊資本，部分子公司業(yè)務(wù)規(guī)模較小，部分子公司僅完成設(shè)立工作、尚未正式開展運(yùn)營；新設(shè)子公司未來可能受到行業(yè)政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等因素影響，經(jīng)營情況尚存在不確定性，請廣大投資者留意相關(guān)風(fēng)險。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2023年6月20日
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