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2023年健之佳醫藥連鎖集團有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605266 簡稱證券:健之佳 公告編號：2023-040
健之佳醫藥連鎖集團有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月19日
（2）股東大會地點：云南省昆明市盤龍區聯盟街旗營街10號健之佳總部14樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
臨時股東大會由公司董事會召開，由公司董事長藍波先生主持。股東大會的召開、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李恒先生出席會議；
4、總經理藍波先生、副總經理李恒先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：變更公司注冊資本并修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
在上述議案中，議案2為特別決議事項，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒（昆明）律師事務所
律師：王琳、周平
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，通過的決議合法有效。
特此公告。
健之佳醫藥連鎖集團有限公司董事會
2023年6月20日
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