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南京紡織品進出口有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600250 證券簡稱：南紡股份 公告編號：2023-019
南京紡織品進出口有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月21日
（2）股東大會地點：南京市秦淮區小心橋東街18號三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長徐德健先生主持。會議的召開程序、出席會議的資格、會議的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席2人， 由于公開原因，監事巫毅先生未能出席；
3、董事會秘書出席會議；公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:2022年董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱:監事會2022年報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年利潤分配議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于增加2023年日常關聯交易預期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于董事長2022年薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：南京秦淮風景旅游有限公司業績承諾調整提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于選舉監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會第六項提案涉及相關交易事項。相關股東南京旅游集團有限公司持有公司104、601、069股，南京商廈有限公司持有公司4、192、030股，避免投票。
股東大會第八項提案涉及相關交易，南京夫子廟文化旅游集團有限公司持有公司37、816、912股，避免投票。
三、律師見證情況
(一)股東大會見證的律師事務所:上海錦天城(南京)律師事務所
律師：白雪，宗溢男
(二)律師見證結論:
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告
南京紡織品進出口有限公司董事會
2023年6月22日
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