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北京京能電力股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600578 證券簡稱：京能電力 公告編號：2023-35
北京京能電力股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：北京京能電力股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的召集程序、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等現行有效的法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
本次股東大會由董事長隋曉峰主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事李鵬、張曉棟因工作原因未出席現場會；
2、公司在任監事4人，出席3人，監事曹震宇因工作原因未出席現場會；
3、董事會秘書李剛出席會議，公司部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于審議公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于審議公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于審議公司2022年度財務決算的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于審議公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于審議公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于制訂京能電力未來三年（2023年一2025年）股東回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于審議公司2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于審議2023年度向全資控股子公司提供內部借款（委貸）的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司2023年度向銀行申請授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司2023年度公司與北京京能融資租賃有限公司開展融資租賃借款額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于公司為全資子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于公司投資建設河北京能涿州熱電2×1000MW熱電聯產擴建項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：關于修訂公司股東大會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于修訂公司董事會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
16、議案名稱：關于修訂公司監事會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：關于變更公司監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議議案表決全部通過。議案8、11、13為關聯交易議案，關聯股東北京能源集團有限責任公司持有的4,467,498,114股回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：許亮、劉楊
2、律師見證結論意見：
北京市天元律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會視頻會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
北京京能電力股份有限公司董事會
2023年6月22日
● 上網公告文件
北京市天元律師事務所關于北京京能電力股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書
● 報備文件
京能電力2022年年度股東大會會議決議
證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2023-36
證券代碼:175249 證券簡稱:20京電01
北京京能電力股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年6月13日，公司以專人遞送或電子郵件的方式向公司全體董事送達了第七屆董事會第二十次會議通知。
2023年6月21日，公司以現場加通訊表決方式召開第七屆董事會第二十次會議。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議召開符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。
會議以現場加通訊表決方式形成以下決議：
一、經審議，通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站公司同日公告。
獨立董事發表了同意的獨立董事意見。
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、經審議，通過《關于修訂〈京能電力信息披露管理制度〉的議案》
董事會同意根據相關法律、法規和規范性文件的最新規定，結合公司實際情況，對《北京京能電力股份有限公司信息披露管理制度》部分條款進行修訂。
具體內容詳見上海證券交易所網站公司披露的《北京京能電力股份有限公司信息披露管理制度》。
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、經審議，通過《關于修訂〈京能電力重大信息內部報告制度〉的議案》
董事會同意根據相關法律、法規和規范性文件的最新規定，結合公司實際情況，對《北京京能電力股份有限公司重大信息內部報告制度》部分條款進行修訂。
具體內容詳見上海證券交易所網站公司披露的《北京京能電力股份有限公司重大信息內部報告制度》。
同意9票，反對0票，棄權0票。
四、經審議，通過《關于修訂〈京能電力內幕知情人管理制度〉的議案》
董事會同意根據相關法律、法規和規范性文件的最新規定，結合公司實際情況，對《北京京能電力股份有限公司內幕知情人管理制度》部分條款進行處修訂。
具體內容詳見上海證券交易所網站公司披露的《北京京能電力股份有限公司內幕知情人管理制度》。
同意9票，反對0票，棄權0票。
五、經審議，通過《京能電力2022年合規管理報告》
董事會同意公司編制完成的《京能電力2022年合規管理報告》。
同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
北京京能電力股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十二日
證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2023-37
證券代碼:175249 證券簡稱:20京電01
北京京能電力股份有限公司
關于聘任公司證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京京能電力股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2023年6月21日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，現將相關情況公告如下：
因工作調動原因，李溯先生不再擔任公司證券事務代表職務。董事會同意聘任郝媛媛女士擔任公司證券事務代表職務，任期自本次董事會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿為止。
公司獨立董事認為郝媛媛女士能夠勝任公司證券事務代表職務，同意聘任。
郝媛媛女士簡歷詳見附件。
特此公告。
北京京能電力股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十二日
附件：證券事務代表簡歷
郝媛媛，女，1980年1月出生，大學本科學歷，高級工程師。歷任北京京豐熱電有限責任公司擴建工程部秘書、綜合主管、擴建工程部副部長，北京京橋熱電有限責任公司二期辦公室副主任、前期辦公室副主任、前期辦公室主任、市場營銷部部長，借調北京能源集團有限責任公司生產管理部，北京京能電力股份有限公司證券與資本運營部高級經理，證券與資本運營部副部長、副部長（主持工作），現任公司證券與資本運營部副部長（主持工作）兼證券事務代表。
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