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重慶百貨大樓股份有限公司第七屆四十九次董事會決議公告
證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2023-050
重慶百貨大樓股份有限公司
第七屆四十九次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
重慶百貨大樓股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月19日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第七屆四十九次董事會會議通知和會議材料。本次會議于2023年6月25日以通訊方式召開，公司12名董事全部發(fā)表意見，符合《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長張文中先生提議召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司將內(nèi)部借款轉(zhuǎn)增注冊資本金的議案》
重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司（以下簡稱“仕益質(zhì)檢”）成立于2015年，注冊資本金1,000萬元，主要從事檢驗(yàn)檢測認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)制修訂及產(chǎn)品質(zhì)量提升的第三方技術(shù)服務(wù)。公司持有其100%股權(quán)。為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，公司擬轉(zhuǎn)讓仕益質(zhì)檢100%股權(quán)。
截至2023年4月末，仕益質(zhì)檢凈資產(chǎn)為-10,371.29萬元。為便于推進(jìn)其股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，公司決定將向仕益質(zhì)檢提供的借款及利息13,451.25萬元轉(zhuǎn)增為注冊資本金，轉(zhuǎn)增后仕益質(zhì)檢注冊資本金增至14,451.25萬元。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過《關(guān)于重慶電子器材有限公司清算注銷的議案》
重慶電子器材有限公司（以下簡稱“電子器材”）成立于1998年，注冊資本金300萬元，主要從事弱電工程、電子市場租賃及物業(yè)管理、工控產(chǎn)品貿(mào)易等業(yè)務(wù)。公司出資204萬元，持有其68%的股份。
為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，公司決定對電子器材清算注銷，同意電子器材召開股東會成立清算組、聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算審計、編制清算報告。本次清算注銷后，公司預(yù)計可收回投資173.79萬元。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
（三）審議通過《關(guān)于重慶百事達(dá)華昶汽車銷售服務(wù)有限公司關(guān)停注銷的議案》
重慶百事達(dá)華昶汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“百事達(dá)華昶”）成立于2015年，注冊資本金500萬元，主要從事上汽大眾銷售與維修。股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
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百事達(dá)華昶開業(yè)以來持續(xù)虧損，公司決定對百事達(dá)華昶關(guān)停注銷。本次關(guān)停注銷后，重慶百事達(dá)華眾汽車銷售服務(wù)有限公司預(yù)計可回收投資406.43萬元。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
（四）審議通過《關(guān)于向銀行申請貸款的議案》
因經(jīng)營需要，公司決定向華夏銀行股份有限公司重慶渝中支行申請流動資金貸款1億元、向成都銀行股份有限公司重慶分行申請流動資金貸款2億元，貸款期限1年，貸款利率不高于2.80%（貸款發(fā)放利率按提款時銀行審批利率執(zhí)行），授信方式：信用。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
重慶百貨大樓股份有限公司董事會
2023年6月27日
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