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深圳道通科技發展有限公司 有關競選老總、股東會專門委員會委員會、監事長及聘用高管人員的通知
股票號：688208股票簡稱：道通科技公示序號：2023-047
可轉債編碼：118013可轉債通稱：道通可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
深圳道通科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月29日舉辦職代會，競選瞿松松垮垮老先生任公司第四屆職工監事職工代表監事，于2023年6月15日舉辦2023年第二次股東大會決議，表決通過《關于董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》及《關于監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》，主要內容詳細2023年5月30日和2023年6月16日企業公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的有關公示。
公司在2023年6月16日召開第四屆董事會第一次會議及第四屆職工監事第一次會議，各自表決通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》。詳細情況公告如下：
一、競選企業第四屆董事會老總
經公司第四屆董事會第一次會議審議根據，董事會競選張靜京先生為企業第四屆董事會老總，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時，個人簡歷詳細公司在2023年5月30日根據上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-042）。
二、競選企業第四屆董事會專門委員會委員會
第四屆董事會組員早已2023年第二次股東大會決議投票選舉。依據《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》的相關規定，競選企業第四屆董事會專門委員會委員會，個人簡歷詳細公司在2023年5月30日根據上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-042）。第四屆董事會專門委員會實際組成如下所示：
在其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨董均占過半數，然后由獨董出任主委，且審計委員會中主委劉瑛女性為會計學專業人員。
企業第四屆董事會各專門委員會委員會任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時。
三、聘用公司高級管理人員
聘用張靜京先生為總經理，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時；
聘用鄧仁祥老先生、農穎斌女性為公司副總經理，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時；
聘用李律先生為企業董事長助理，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時（個人簡歷附后）；
李律老先生已經通過上海交易所科創板上市董事長助理任職要求學習培訓，并獲得科創板上市股東會秘書資格證書。
聘用田爽女性為公司財務總監，任職期自此次股東會表決通過之日到第四屆董事會任期屆滿之時（個人簡歷附后）。
公司獨立董事對股東會聘用以上高管人員發布了贊同的單獨建議。
四、競選企業第四屆監事長
職工監事允許競選瞿松松垮垮先生為企業第四屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過之日到第四屆職工監事任期屆滿之時，個人簡歷詳細公司在2023年5月30日根據上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市道通科技股份有限公司關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告》（公示序號：2023-043）。
特此公告。
深圳道通科技發展有限公司股東會
2023年6月17日
附：人員簡歷
（1）李律，男，中國籍，無境外居留權，1989年出世，畢業院校東南大學。列任海南省海島建設有限責任公司董事會辦公室經理助理，海航實業控投（集團公司）有限責任公司證劵市場部證劵實際操作負責人，海航集團有限公司投行管理部門高級主管、營銷經理，海越能源集團股份有限公司董事會辦公室負責人、證券事務代表，2020年9月起在企業就職，在職企業董事長助理。
李律老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、別的執行董事、監事會及職業經理的人都不存有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，李律老先生具有做好本職工作所必須的專業技能，其就職合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定。
（2）田爽，女，中國籍，無境外居留權，1989年出世，畢業院校沈陽師范大學，會計專業學士學位證書。曾就職深圳航空有限公司會計、邦彥技術股份有限公司新項目財務主管、大疆創新科技有限責任公司高端財務分析師。2022年7月起在企業就職，在職公司財務總監。
田爽女性未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、別的執行董事、監事會及職業經理的人都不存有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人，田爽女性具有做好本職工作所必須的專業技能，其就職合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定。
股票號：688208股票簡稱：道通科技公示序號：2023-046
可轉債編碼：118013可轉債通稱：道通可轉債
深圳道通科技發展有限公司
第四屆職工監事第一次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
深圳道通科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第一次會議于2023年6月16日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦；企業整體公司監事一致同意免除此次會議報告時限要求；整體公司監事一同推舉瞿松松垮垮老先生組織此次會議，例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等有關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。
二、監事會會議決議狀況
參會公司監事就各類提案展開了決議，并一致通過以下幾點：
1、《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
決議狀況：允許3票，放棄0票，抵制0票。
主要內容詳細同一天于上海交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-047）。
特此公告。
深圳道通科技發展有限公司職工監事
2023年6月17日
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