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安徽省華塑股份有限責任公司 有關高管人員離職暨 聘用高管人員的通知
證券代碼：600935證券簡稱：華塑股份公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
安徽省華塑股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月21日舉辦第五屆股東會第十次大會，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。詳情如下：
一、公司高級管理人員離職狀況
最近，董事會接到鐵鑫老先生遞交辭掉安全總監報告，辭掉安全總監后，鐵鑫老先生依然在企業就職。依據《公司法》《公司章程》及其相關法律法規的相關規定，鐵鑫先生離職報告自送到董事會生效日起效。
鐵鑫老先生在擔任企業安全總監期內，盡職盡責、盡職履責，公司及董事會對鐵鑫老先生任職期為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、聘用公司高級管理人員狀況
經總經理提出，第五屆股東會提名委員會2023年第三次會議表決通過，公司在2023年6月21日舉辦第五屆股東會第十次大會，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》，允許聘用張忠瑞老先生和丁頂先生（個人簡歷詳見附件）為公司副總經理，任職期自此次股東會表決通過日起至第五屆股東會期滿之日起計算。
公司獨立董事已就以上聘用高管人員事宜發布了贊同的單獨建議。
特此公告。
安徽省華塑股份有限責任公司股東會
2023年6月22日
配件：
張忠瑞老先生、丁頂老先生個人簡歷
張忠瑞老先生，男，中國籍，無永久性境外居留權，1984年1月出世，本科文憑，技術工程師。列任安徽省華塑股份有限責任公司氯堿廠一般管技、副主管、負責人、車間主任，生產管理部科長，企業副總工程師。
丁頂老先生，男，中國籍，無永久性境外居留權，1983年5月出世，本科文憑，技術工程師。列任安徽省華塑股份有限責任公司電石廠一般管技、副主管、負責人、車間主任（主持工作），企業生產管理部副部長，電石廠車間主任（組織人事工作）、場長，企業副總工程師。
截止到本公告公布日，以上工作人員未擁有企業股票，與公司實際控制人、持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事及其它高管人員不會有關聯性，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任公司高級管理人員的情況。
證券代碼：600935證券簡稱：華塑股份公示序號：2023-033
安徽省華塑股份有限責任公司
第五屆股東會第十次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
安徽省華塑股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月21日以當場融合通信方式舉辦第五屆股東會第十次大會。此次會議報告及有關材料企業已經在6月14日以通信等形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事9人，參加執行董事9人，無授權委托參加執行董事。
會議由老總趙世通老先生組織。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》以及公司《董事會議事規則》等有關規定，大會合理合法、合理。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于聘任高級管理人員的議案》
最近，董事會接到鐵鑫老先生遞交辭掉安全總監報告，辭掉安全總監后，鐵鑫老先生依然在企業就職。考慮到工作中接任分配，經總經理提出，第五屆股東會提名委員會2023年第三次會議表決通過，聘用張忠瑞先生為公司副總經理；聘用丁頂先生為公司副總經理。任職期與企業第五屆董事會任期一致。全篇詳細企業同一天上海證券交易所網址（HYPERLINK“http://www.sse.com.cn）公布的《安徽省華塑股份有限責任公司2022年度募資儲放和實際應用情況的專項報告“www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司關于高級管理人員辭職暨聘任高級管理人員的公告》（公示序號：2023-035）。
決議結論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事就得事宜發布了確立贊同的單獨建議。
（二）表決通過《關于2023年度超額利潤分享實施細則的議案》
結合公司制訂的《安徽華塑股份有限公司超額利潤分享方案（2022-2024）》，企業制定了《2023年度超額利潤分享實施細則》。全篇詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司2023年度超額利潤分享實施細則》。
決議結論：9票贊同，0票抵制，0票放棄。
公司獨立董事就得事宜發布了確立贊同的單獨建議。
特此公告。
安徽省華塑股份有限責任公司股東會
2023年6月22日
證券代碼：600935證券簡稱：華塑股份公示序號：2023-034
安徽省華塑股份有限責任公司
第五屆職工監事第九次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
安徽省華塑股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月21日以當場融合通信方式舉辦第五屆職工監事第九次大會。此次會議報告及有關材料企業已經在6月14日以通信等形式送到諸位公司監事。此次會議應參加公司監事7人，具體參加公司監事5人，公司監事陳霜紅女士和職工監事錢超豐老先生由于工作原因休假。
會議由監事長孫邦安先生組織。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》以及公司《監事會議事規則》等有關規定，大會合理合法、合理。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于2023年度超額利潤分享實施細則的議案》
主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司2023年度超額利潤分享實施細則》。
決議結論：5票贊同，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
安徽省華塑股份有限責任公司
職工監事
2023年6月22日
證券代碼：600935證券簡稱：華塑股份公示序號：2023-036
安徽省華塑股份有限責任公司
公司股東集中競價減持股份結論公示
本董事會、整體執行董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●大股東持股的相關情況
此次減持計劃實施后，建信金融資產管理有限責任公司（下稱“建信金融”）擁有安徽省華塑股份有限責任公司（下稱“企業”或“華塑股份”）337,331,334股，占公司總股本的9.62%。以上股權均來自企業首次公開發行股票并上市前已所持有的股權，并已解除限售并發售商品流通。
●集中競價減持計劃的實行結論狀況
公司在2022年11月30日公布了《安徽華塑股份有限公司關于持股5%以上股東集中競價減持股份計劃公告》（公示序號：2022-065）。建信金融在2022年12月22日至2023年6月21日高管增持時間段內，根據集中競價方式總計高管增持公司股權57,158,810股，占公司總股本的1.63%。截止到本公告公布日，建信金融此次減持計劃高管增持時長已期滿。
一、集中競價高管增持行為主體高管增持前基本概況
以上高管增持行為主體無一致行動人。
二、集中競價減持計劃的實行結論
(一)控股股東因以下幾點公布集中競價減持計劃執行結論：
公布的高管增持時間范圍期滿
(二)此次具體大股東減持狀況與此前公布的減持計劃、服務承諾是否一致√是□否
(三)高管增持時間范圍期滿，是不是未實行高管增持□未執行√已實施
(四)具體高管增持是不是沒有達到減持計劃最少高管增持總數（占比）□沒有達到√已經達到
(五)是不是提前結束減持計劃□是√否
特此公告。
安徽省華塑股份有限責任公司
股東會
2023年6月22日
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