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深圳同洲電子有限責任公司 第六屆股東會第三十次會議決議公示
股票號：002052股票簡稱：ST同洲公示序號：2023-084
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳同洲電子有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第三十次會議報告于2023年6月21日以電子郵箱、短消息方式傳出。大會于2023年6月27日在下午14:00起在深圳市龍崗區新安街道龍井社區建工一路9號恒耀眼明珠國際金融中心東座38樓公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，應出席會議執行董事5人，具體參與決議執行董事5人。會議由董事長劉用騰先生組織。此次會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關規定。大會以書面形式決議的形式，決議并通過了下列提案：
提案一、《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》
有關2023本年度日常關聯交易預計的具體內容請查閱同一天公布的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》。
決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄
提案二、《關于關聯交易的議案》
有關關聯交易的具體內容請查閱同一天公布的《關于關聯交易的公告》。
決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄
特此公告。
深圳同洲電子有限責任公司股東會
2023年6月28日
股票號：002052股票簡稱：ST同洲公示序號：2023-085
深圳同洲電子有限責任公司
有關2023本年度日常關聯交易預計的
公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本概況
（一）日常關聯交易簡述
深圳同洲電子有限責任公司（下稱“企業”）子公司于近期進行回收福州市奧動新能源科技公司85%股份，并改名為福建省同洲新能源科技有限公司（下稱“福建省同洲”）；企業于近期進行參加江西省成鼎新能源科技有限公司（下稱“江西省成鼎”）增資擴股。奧動新能源車輛科技公司(下稱“奧動新能源”)擁有福建省同洲15%股份，江西省江鼎新能源科技有限公司（下稱“江西省江鼎”）擁有江西省成鼎40%股份，根據實質重于形式和謹慎性原則的基本原則，企業評定奧動新能源自福建省同洲公司變更進行的時候起為公司關聯方，江西省江鼎自江西成鼎公司變更進行的時候起為公司關聯方。公司擬與關聯企業奧動新能源和江西省江鼎產生日常關聯交易，預估2023本年度日常關聯交易最高不超過2640萬余元。
2023年6月27日，公司召開的第六屆股東會第三十次大會以5票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，獨董發布了事先認同建議獨立建議。依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規的有關規定，此次關聯方交易預估事宜不用遞交股東大會審議準許。
（二）預估日常關聯交易類型和額度
企業：萬余元
（三）上一年度日常關聯交易實際發生狀況
企業：萬余元
二、關聯人講解和關聯性
1、奧動新能源車輛科技公司
（1）基本概況
法人代表：蔡東青
注冊資金：95120.7879萬人民幣
主營：新能源車生產制造檢測設備市場銷售；新能源車廢舊動力蓄電池回收利用及梯次利用（沒有危險廢棄物運營）；新能源技術原動設備銷售；網絡技術開發；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；信息技術咨詢服務項目；汽車零部件產品研發；電動車充電基礎設施建設經營；汽車零部件五金交電生產制造；工程及關鍵技術研究和試驗發展；以自籌資金從業融資活動；新能源車整車銷售；新能源車電配件市場銷售；新能源技術汽車換電設備市場銷售；電池制造；電池銷售；技術進出口；第二類電信增值
居所：廣州黃埔區中新廣州知識城億創街1號606室（位置1）（僅限于辦公室）
最近一期財務報表（沒經財務審計）：截止2023年3月31日，資產總額351940.17萬余元，資產總額194901.99萬余元；2023年第一季度，主營業務收入27753.68萬余元，純利潤-9429.55萬余元。
（2）與上市企業關聯性
持有公司控股孫公司福建省同洲15%股權公司股東，根據實質重于形式和謹慎性原則的基本原則，企業認定其為關聯企業。
（3）履約情況剖析
企業依規長期運營，運營穩步增長，在運營相處中可以遵守合同承諾，具有較好的履約情況。經公布記錄查詢，沒有發現奧動新能源為失信執行人。
2、江西省江鼎新能源科技有限公司
（1）基本概況
法人代表：黃安妮
注冊資金：500萬人民幣
主營：一般項目:化工新材料產品研發,電池制造,塑膠制品生產制造,電子元件生產制造,電子專用材料產品研發,技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用,電池銷售,電子元件零售,電子專用材料市場銷售,燈具銷售,五金產品批發,橡塑制品市場銷售,建筑材料市場銷售,機械設備銷售,包裝制品及制品市場銷售,進出口代理,信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）,工程及關鍵技術研究和試驗發展（除批準業務流程外,可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）
居所：江西贛州市贛縣區南昌高新技術產業開發區大灣鎮塘路6號A5棟4樓
最近一期財務報表（沒經財務審計）：截止2023年3月31日，資產總額4513.05萬余元，資產總額4141.53萬余元；2023年第一季度，主營業務收入504.58萬余元，純利潤-45.22萬余元。
（2）與上市企業關聯性
持有公司子公司江西省成鼎40%股權公司股東，根據實質重于形式和謹慎性原則的基本原則，企業認定其為關聯企業。
（3）履約情況剖析
企業依規長期運營，運營穩步增長，在運營相處中可以遵守合同承諾，具有較好的履約情況。經公布記錄查詢，沒有發現江西省江鼎為失信執行人。
三、關聯方交易具體內容
1、公司主要向奧動新能源購置集裝箱設計汽車換電池系統軟件，選購設備維護、維護保養及知識產權許可使用等服務項目。公司主要向江西省江鼎市場銷售錳酸鋰電池和購置電池原材料。
2、關聯方交易均系依照社會化、彼此自行、公平公正標準進行，以市場公允價格為載體，付款周期和方法由當事人參考相關買賣及常規業務流程國際慣例明確。
四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響
以上關聯方交易為公司發展順利開展平時經營活動需要，有利于企業業務發展。公司和關聯企業間的日常關聯交易遵照平等互惠、協商一致、協同發展的標準，按一般市場運營標準進行，與其它經濟往來公司一視同仁。企業與其他關聯企業間的日常關聯交易將遵照行業競爭中的正常的商業慣例，依照社會化定價原則，遵循有關法律法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司和關聯企業在業務、工作人員、會計、財產、企業等層面單獨，以上買賣對公司的自覺性沒影響，公司主要業務不會因為以上關聯方交易但對關聯企業產生依靠。
五、獨董事先認同和單獨建議
1、獨董事先認同建議
企業對于關聯企業日常關聯交易的預估，符合公司市場拓展情況和正常運營實際需求，此次關聯方交易遵照公平公正、公平、公開發布標準，定價原則公允價值有效，未危害企業的自覺性，合乎法律法規及《公司章程》的有關規定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及其公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。成為公司的獨董大家認同該項關聯方交易，并同意將該項關聯方交易提交公司股東會決議。2、獨董單獨建議
經核實，對于我們來說：公司和關聯企業間的預估關聯方交易均是經營活動所必須，關聯方交易是秉著公平公正、公允價值的基本原則所進行的，不存在損害公司與中小投資者權益的舉動，不會對公司將來的經營情況、經營業績及自覺性產生不利影響。股東會決議及表決程序流程符合我國相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。大家允許此次日常關聯交易預估事宜。
六、備查簿文檔
1、第六屆股東會第三十次會議決議
2、獨董有關第六屆股東會第三十次會議決議相關事宜的事先認同建議
3、獨董有關第六屆股東會第三十次會議決議相關事宜自主的建議
特此公告。
深圳同洲電子有限責任公司股東會
2023年6月28日
股票號：002052股票簡稱：ST同洲公示序號：2023-086
深圳同洲電子有限責任公司
有關關聯交易的公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯方交易簡述
深圳同洲電子有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月27日舉行的第六屆股東會第三十次大會以5票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于關聯交易的議案》，允許企業控股孫公司南昌同洲新能源科技有限公司（下稱“南昌同洲”）向公司關聯方江西省江鼎新能源科技有限公司（下稱“江西省江鼎”）選購總計1,783.52萬余元設備資產。江西省江鼎持有公司子公司江西省成鼎新能源科技有限公司40%股份，根據實質重于形式和謹慎性原則的基本原則，企業認定其為關聯企業，故本次交易組成關聯方交易。公司獨立董事展開了事先審批并做出事先認同建議。獨董對于此事事宜發布了確立贊同的單獨建議。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規的有關規定，此次關聯方交易事宜不用遞交股東大會審議準許。此次關聯方交易事宜不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、關聯企業基本概況
交易對象名字：江西省江鼎新能源科技有限公司
公司性質：有限公司（自然人投資或控投）
注冊地址：江西贛州市贛縣區南昌高新技術產業開發區大灣鎮塘路6號A5棟4樓
法人代表：黃安妮
注冊資金：500萬人民幣
統一社會信用代碼：91360721MA7B80TQ07
主營：一般項目:化工新材料產品研發,電池制造,塑膠制品生產制造,電子元件生產制造,電子專用材料產品研發,技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用,電池銷售,電子元件零售,電子專用材料市場銷售,燈具銷售,五金產品批發,橡塑制品市場銷售,建筑材料市場銷售,機械設備銷售,包裝制品及制品市場銷售,進出口代理,信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）,工程及關鍵技術研究和試驗發展（除批準業務流程外,可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）
公司股權結構：
江西省江鼎創立于2021年，控股股東為黃安妮。
江西省江鼎的最近一年一期關鍵財務報表（沒經財務審計）如下所示：
企業(萬余元)
經公布記錄查詢，沒有發現江西省江鼎為失信執行人。
三、交易標的基本概況
交易標的為江西省江鼎持有的鋰電池研發生產運營所使用的設備資產。根據國眾聯資產報告評估土地資源房地產評估有限責任公司開具的資產評估，交易標的在評估基準日2023年5月31日的商業價值為1,783.52萬余元。交易標的產權明晰，不會有別的質押、貸款擔保狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，及其不會有防礙所有權轉移其他情形。
四、關聯交易的定價政策及定價原則
此次關聯方交易參照資產報告評估價錢，依照社會化定價原則，遵循有關法律法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、關聯方交易協議書具體內容
此次出讓并未宣布簽署買賣協議書，以最后具體簽署的協議書為標準。
六、涉及到關聯交易的別的分配
此次關聯方交易不屬于人員安置、土地租賃、資產重組等狀況。
七、買賣的效果和對上市公司產生的影響
此次關聯方交易為公司發展控股孫公司南昌同洲選購生產運作所需的機器設備，將有利于新能源技術業務流程后面正常運作和推進。
特此公告。
深圳同洲電子有限責任公司
股東會
2023年6月28日
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