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廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司有關舉辦2023年第一次股東大會決議的提示性公告
證券代碼：002870證券簡稱：香山股份公示序號：2023-037
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司（下稱“企業”）已經在2023年5月30日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》公布了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，現就此次股東會的相關事項提醒公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議
（二）股東會的召集人：董事會
（三）會議召開的合理合法合規表明：企業第五屆股東會第17次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等要求。
（四）會議召開的日期和時間
1、現場會議時長：2023年6月15日（星期四）在下午15:00
2、網上投票時長：2023年6月15日（星期四）
根據深圳交易所系統實現網上投票的準確時間為2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月15日9:15—15:00階段的隨意時長。
（五）會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所系統軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票時間內通過以上系統軟件履行投票權。同一投票權只能選當場網絡投票和網上投票在其中的一種方式。網上投票包括深圳交易所系統及互聯網系統二種投票方式，同一投票權只能選在其中一種方式進行投票。反復網絡投票的，決議結論以第一次合理投票選舉為標準。
（六）大會的除權日：2023年6月9日（星期五）。
（七）參加目標：
1、截止2023年6月9日在下午買賣完成后在我國清算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，因事不可以列席會議股東都可以書面通知（《授權委托書》詳見附件二）授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
2、董事、監事會和高管人員；
3、集團公司聘用的記錄侓師。
（八）會議地點：中山市東區起灣道東面白沙灣工業區廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司三樓會議廳。
二、會議審議事宜
以上提案早已企業第五屆股東會第17次會議、第五屆職工監事第16次會議審議根據，實際提案具體內容詳細企業2023年5月30日發表在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》里的有關公示。以上提案為關聯方交易事宜，關系公司股東須回避表決。對于該提案，依據《上市公司股東大會規則》的需求并依據審慎性標準，企業將會對中小股東的決議獨立記票并公布。
三、大會備案事宜
（一）備案方法
1、公司股東的法人代表列席會議必須取得營業執照副本復印件（蓋章）、法人代表證明書、個人身份證、股東賬戶卡（證劵公司股票交割單）及其證券賬戶卡；授權委托人參加的，還需要擁有個人身份證、法人授權委托書申請辦理登記。
2、法人股東親身列席會議的需持身份證、股東賬戶卡（證劵公司股票交割單）及其證券賬戶卡；授權委托人列席會議的，還需持出席人個人身份證、法人授權書申請辦理登記。
3、外地公司股東可采用信件或發傳真方法備案（發傳真或信件在2023年6月13日16:30前發傳真或送到至本企業董事會辦公室，信件上須標明“股東會”字眼。）
（二）備案時長：2023年6月13日9:00—11:30、14:00—16:30
（三）備案地址：中山市東區起灣道東面白沙灣工業區廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司證券投資部，郵政編碼：528403，發傳真：0760-88266385。
（四）現場會議聯系電話：
手機：0760-23320821
發傳真：0760-88266385
電子郵箱：investor@camry.com.cn
手機聯系人：龍偉勝、黃沛君
（五）常見問題：
1、列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。
2、股東會相關工作人員將在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數及所擁有投票權的股權數量以前，停止大會備案，請列席會議股東提早在場。
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜
（一）此次會議時限預估大半天，列席會議股東住宿費及差旅費自立。
（二）網絡投票系統出現異常的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遭突發性重大事情危害，則此次股東會的過程按當天通告開展。
六、備查簿文檔
（一）企業第五屆股東會第17次會議決議；
（二）企業第五屆職工監事第16次會議決議。
七、附件
附件一：參與網上投票的相關流程
配件二：法人授權書
特此通知。
廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司股東會
二二三年六月十二日
附件一：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼“362870”，網絡投票通稱“北京香山網絡投票”；
2、提案設定及建議決議：
此次股東會提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提案表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二.利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月15日早上9:15，截止時間為2023年6月15日在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
法人授權書
茲交由_____________老先生/女性意味著自己參加廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：___________________________
受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：_______________________
受托人股票數：_________________受托人股東賬戶：_______________
受委托人簽字：__________________受委托人身份證號：_____________
授權委托時間：_____________________
自己（和單位）對廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議提案的拉票建議如下所示：
附表：
1、受托人對授托關系指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或多種標示。其他圖形的視作放棄統計分析。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或對同一決議注意事項有兩種或多種標示的，受委托人可以自己投票選舉。
2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為企業法人，須加蓋公章。
3、本委托有效期限：自授權委托書簽定日起至此次股東會完畢才行。
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