證券代碼：600082證券簡稱：海泰發(fā)展公示序號(hào)：2023-012

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月12日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由老總董建新老先生組織。大會(huì)集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》

和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理李宏亮老先生列席會(huì)議；企業(yè)整體管理層列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于董建新先生辭去公司董事長、董事職務(wù)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于鄧永海先生辭去公司監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《關(guān)于王融冰先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案

2、于補(bǔ)充公司監(jiān)事的議案

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

無

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城（天津市）法律事務(wù)所

侓師：陳新、張娜晞

2、律師見證結(jié)果建議：

此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式和

程序流程均達(dá)到《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章

及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)決議得到的結(jié)果真實(shí)有效。

特此公告。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月13日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議

股票簡稱：海泰發(fā)展股票號(hào)：600082序號(hào)：（臨2023—013）

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月7日以電子郵件方式向全體董、公司監(jiān)事發(fā)出舉辦第十屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)工作的通知，于2023年6月12日在企業(yè)會(huì)議室召開了此次會(huì)議。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事8名，實(shí)到股東8名，整體公司監(jiān)事參加決議，會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總董建新老先生組織，列席會(huì)議的董事長對(duì)各類提案展開了決議并一致已通過如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于選舉劉超先生為公司董事長的議案》

依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，擬推舉董事劉超老先生出任天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司第十屆股東會(huì)老總，任職期與此屆股東會(huì)同樣，連選可以連任。

劉超老先生個(gè)人簡歷：

劉超老先生，37歲，本科，中國共產(chǎn)黨員。在職天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司黨支書。曾擔(dān)任天津市人社局政策法規(guī)處副處長，天津市人社局人才開發(fā)處副處長，天津海泰控股有限公司綜合部科長。

允許：8票抵制：0票放棄：0票。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員議案》

董事董建新老先生由于工作原因離職，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董建新老先生辭去董事，與此同時(shí)辭去董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員職位。

基于此，公司擬對(duì)股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員作出調(diào)整。依據(jù)《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》的需求，董事會(huì)擬競(jìng)選執(zhí)行董事劉超先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員，并競(jìng)選劉超老先生出任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)現(xiàn)任主席。任職期與此屆股東會(huì)同樣，連選可以連任。

允許：8票抵制：0票放棄：0票。

三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員議案》

董事董建新老先生由于工作原因離職，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董建新老先生辭去董事，與此同時(shí)辭去董事會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)職位。

基于此，公司擬對(duì)股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)作出調(diào)整。依據(jù)《公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》的需求，董事會(huì)擬競(jìng)選執(zhí)行董事劉超先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)。任職期與此屆股東會(huì)同樣，連選可以連任。

允許：8票抵制：0票放棄：0票

四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員議案》

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度改革的意見》（政辦發(fā)〔2023〕9號(hào)）和《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)作出調(diào)整。依據(jù)《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》的需求，董事會(huì)擬向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)李宏亮老先生調(diào)整至董事王世琪老先生。任職期與此屆股東會(huì)同樣，連選可以連任。

允許：8票抵制：0票放棄：0票

五、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)需要，經(jīng)董事長提出，擬聘用王融冰先生為天津海泰科技水平發(fā)展股權(quán)有限公司總經(jīng)理，任職期與此屆股東會(huì)同樣，連選可以連任。以上候選人早已企業(yè)第十屆股東會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)。

王融冰老先生個(gè)人簡歷：

王融冰老先生，50歲，研究生，中國共產(chǎn)黨員，工程師職稱，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾擔(dān)任天津市提愛斯海泰信息管理系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理，天津海泰控股有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副部長。

允許：8票抵制：0票放棄：0票

六、審議通過了《關(guān)于選舉王融冰先生擔(dān)任公司董事的議案》

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，為彌補(bǔ)企業(yè)第十屆董事會(huì)董事工作人員缺口，經(jīng)公司第十屆股東會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，候選人王融冰老先生出任董事侯選人。

允許：8票抵制：0票放棄：0票

七、審議通過了《關(guān)于修訂天津海泰科技發(fā)展股份有限公司“三重一大”決策工作管理辦法（試行）和法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范“三重一大”決議范圍及決策制定，依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）等有關(guān)規(guī)定規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況，修定了《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司“三重一大”決策工作管理辦法（試行）》和《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表》。

允許：8票抵制：0票放棄：0票

八、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

允許：8票抵制：0票放棄：0票

特此公告。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年六月十三日

股票簡稱：海泰發(fā)展股票號(hào)：600082序號(hào)：（臨2023—014）

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

第十屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月7日以電子郵件方式向全體公司監(jiān)事發(fā)出舉辦第十屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)工作的通知，于2023年6月12日在企業(yè)會(huì)議室召開了此次會(huì)議。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名，會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由職工監(jiān)事推舉的公司監(jiān)事趙宇老先生組織，參會(huì)的公司監(jiān)事對(duì)各類提案展開了決議并一致已通過如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，擬競(jìng)選趙宇先生為天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司監(jiān)事長，任職期與這屆職工監(jiān)事同樣，連選可以連任。

趙宇老先生個(gè)人簡歷：

趙宇老先生，39歲，本科，中國共產(chǎn)黨員。在職天津海泰控股有限公司財(cái)務(wù)管理部科長。曾擔(dān)任我國銀行股份有限公司天津支行投行團(tuán)隊(duì)主管、涿州天保國際性物流集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、天津市涿州天保會(huì)計(jì)有限公司副總經(jīng)理、高銀地產(chǎn)（天津市）有限責(zé)任公司主管。

允許：3票抵制：0票放棄：0票

特此公告。

天津海泰科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年六月十三日