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瀘州老窖股份有限責任公司 第十屆股東會三十次會議決議公示
證券代碼：000568證券簡稱：滬州老窯公示序號：2023-17
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一、股東會會議召開狀況
瀘州老窖股份有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會三十次大會于2023年6月13日在滬州老窯銷售網絡指揮系統裙樓5-1會議廳以當場結合視頻的形式舉辦。舉辦此次會議工作的通知已經在2023年6月9日以電子郵件形式傳出。例會應參加執行董事11人，真實參加執行董事11人（在其中，授權委托參加執行董事2人，林鋒老先生、王洪波老先生因為工作原因無法親身列席會議，林鋒老先生授權委托劉淼老先生、王洪波老先生授權委托熊裊娜女性委托履行投票權）。會議由老總劉淼老先生組織，一部分公司監事及財務經理謝紅女士，副總、董事長助理王志老先生列席。
此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章與公司《章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1.審議通過了《關于實施瀘州老窖小市片區釀酒作坊藏酒洞文保修繕、酒文化場景營造及周邊環境整治項目的議案》。
決議結論：11票允許，0票抵制，0票放棄。
公司決定執行滬州老窯小市規劃區釀酒作坊窖藏洞文保整修、白酒文化場景營造及周圍環境治理新項目，開發周期48月，工程總投資約14.8億人民幣，所需資金為公司發展自籌資金。該項目緊緊圍繞歷史文化街區的活性和窖池等歷史遺存情景的建設，能夠更好地運用不可再生資源的非物質文化網絡資源，將形成中國白酒業最具有特有性的品牌宣傳的地方、立即連通需求端理解的感受互動交流的地方、匯聚客戶及行業峰會的享受的地方，有益于提升公司品牌知名度，為公司發展造就盈利。
2.審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》。
決議結論：11票允許，0票抵制，0票放棄。
允許公司及子公司在董事會審議通過的時候起12個月進行總計不得超過等價5億元人民幣信用額度（循環再生翻轉應用）的外匯套期保值業務流程。整體獨董發布了贊同的單獨建議。主要內容參照同一天公布的《關于開展外匯套期保值業務的公告》。
3.審議通過了《關于使用自有資金進行投資理財的議案》。
決議結論：11票允許，0票抵制，0票放棄。
確定應用貸款最高額度不得超過20億人民幣的閑置不用自籌資金選購安全系數高、流通性好的投資項目（不得使用個股、期貨交易、股指期貨、外匯交易以及衍生產品等具有本金利息收益風險的投資業務），該信用額度自企業第十屆股東會十四次大會受權完畢的時候起12個月循環再生翻轉應用。
三、備查簿文檔
1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；
2.深圳交易所標準的其他資料。
瀘州老窖股份有限責任公司
股東會
2023年6月14日
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