證券代碼：000813證券簡(jiǎn)稱：德展健康公示序號(hào)：2023-038

我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十五次大會(huì)工作的通知已經(jīng)在2023年6月10日以郵件方法傳出；公司在2023年6月13日以通訊表決方法舉辦。應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事8人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事8人。會(huì)議由老總魏哲明先生組織。此次董事會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、有關(guān)聘用企業(yè)董事長(zhǎng)助理的議案

為確保董事會(huì)的日常運(yùn)營(yíng)以及公司信息公開(kāi)等相關(guān)工作順利進(jìn)行，經(jīng)董事長(zhǎng)提出，股東會(huì)提名委員會(huì)審批通過(guò)，聘用公司副總經(jīng)理肖建峰老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司發(fā)展董事長(zhǎng)助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿止。

獨(dú)董建議：經(jīng)審查肖建峰先生個(gè)人簡(jiǎn)歷等相關(guān)材料，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)肖建峰老先生具有技能知識(shí)與技能，并已獲得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有《公司法》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員等職的現(xiàn)象，和被證監(jiān)會(huì)定性為銷售市場(chǎng)禁入者或是禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象，其聘用和候選人程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的現(xiàn)象，其任職要求合理合法。大家允許聘用肖建峰先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

該提案決議得到利用。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的公告》。

2、有關(guān)聘用企業(yè)證券事務(wù)代表的議案

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及工作需求，經(jīng)董事長(zhǎng)提出，聘用吳金童先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，幫助董事長(zhǎng)助理做好工作，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿止。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

該提案決議得到利用。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的公告》。

三、備查簿文檔

1、德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)聘用企業(yè)董事長(zhǎng)助理自主的建議；

3、提名委員會(huì)對(duì)公司擬聘用董事長(zhǎng)助理侯選人任職要求審核意見(jiàn)。

特此公告。

德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月十四日

個(gè)人簡(jiǎn)介：

肖建峰，男，漢族人，1976年2月出世，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科文憑，北京工商大學(xué)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)、國(guó)外注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，擁有深圳交易所股東會(huì)秘書資格證書。1995年7月出來(lái)工作，曾擔(dān)任中建集團(tuán)新疆省一建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；新疆省正祥會(huì)計(jì)事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)、工程項(xiàng)目經(jīng)理；證監(jiān)會(huì)新疆省監(jiān)管局副主任科員、主任科員、部室責(zé)任人；奇特康藥業(yè)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理、西比里電機(jī)技術(shù)（蘇州市）有限公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理。在職新疆伊力特實(shí)業(yè)公司股份有限公司公司獨(dú)立董事、西域旅游開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)股份有限公司公司獨(dú)立董事、新疆省維泰投資建設(shè)(集團(tuán)公司)股份有限公司公司獨(dú)立董事、德展大健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。

肖建峰先生與本公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有我們公司股權(quán)；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；并不是失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

吳金童，男，漢族人，1989年7月出世，碩士學(xué)歷，北京科技大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生，紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)校金融學(xué)碩士，擁有深圳交易所股東會(huì)秘書資格證書。曾任職于我國(guó)農(nóng)業(yè)科技推廣工程技術(shù)研究中心北京市派得盛業(yè)科技有限公司業(yè)務(wù)部，北京市優(yōu)利康達(dá)科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司公司發(fā)展與證券事務(wù)部；在職德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部總經(jīng)理。

吳金童先生和本公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有我們公司股權(quán)；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；并不是失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

證券代碼：000813證券簡(jiǎn)稱：德展健康公示序號(hào)：2023-039

德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)聘用

董事長(zhǎng)助理和證券事務(wù)代表的通知

我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為確保董事會(huì)的日常運(yùn)營(yíng)以及公司信息公開(kāi)等相關(guān)工作順利進(jìn)行，德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月13日召開(kāi)第八屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用公司副總經(jīng)理肖建峰先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理、聘用吳金童先生為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿止。肖建峰老先生及吳金童先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

肖建峰老先生已經(jīng)取得深圳交易所股東會(huì)秘書資格證書，具有執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)所需要的業(yè)務(wù)能力，其就職合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事就此次聘用董事長(zhǎng)助理事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見(jiàn)》。

吳金童先生已經(jīng)取得深圳交易所上市公司董事會(huì)秘書資格證書，具有執(zhí)行證券事務(wù)代表崗位職責(zé)所需要的業(yè)務(wù)能力，其就職合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

肖建峰老先生及吳金童先生聯(lián)系電話如下所示：

特此公告。

德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月十四日

個(gè)人簡(jiǎn)介：

肖建峰，男，漢族人，1976年2月出世，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科文憑，北京工商大學(xué)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)、國(guó)外注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，擁有深圳交易所股東會(huì)秘書資格證書。1995年7月出來(lái)工作，曾擔(dān)任中建集團(tuán)新疆省一建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；新疆省正祥會(huì)計(jì)事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)、工程項(xiàng)目經(jīng)理；證監(jiān)會(huì)新疆省監(jiān)管局副主任科員、主任科員、部室責(zé)任人；奇特康藥業(yè)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理、西比里電機(jī)技術(shù)（蘇州市）有限公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理。在職新疆伊力特實(shí)業(yè)公司股份有限公司公司獨(dú)立董事、西域旅游開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)股份有限公司公司獨(dú)立董事、新疆省維泰投資建設(shè)(集團(tuán)公司)股份有限公司公司獨(dú)立董事、德展大健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。

肖建峰先生與本公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有我們公司股權(quán)；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；并不是失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。

吳金童，男，漢族人，1989年7月出世，碩士學(xué)歷，北京科技大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生，紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)校金融學(xué)碩士，擁有深圳交易所股東會(huì)秘書資格證書。曾任職于我國(guó)農(nóng)業(yè)科技推廣工程技術(shù)研究中心北京市派得盛業(yè)科技有限公司業(yè)務(wù)部，北京市優(yōu)利康達(dá)科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司公司發(fā)展與證券事務(wù)部；在職德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部總經(jīng)理。

吳金童先生和本公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；未擁有我們公司股權(quán)；未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；并不是失信執(zhí)行人；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定等條件的任職要求。