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廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司 關于企業2022年年報的更正公告
證券代碼：000690證券簡稱：寶新能源公示序號：2023-025
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月18日公布了企業《2022年年度報告》，經過后審批，企業《2022年年度報告》中“第六節重大事項”中一些內容公布有忽略，現給予填補更改如下所示：
更改前：
“十一、報告期公司或企業的大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員被證監會采用行政監管措施與被證交所采用政紀處分的現象，若涉及到責令整改規定，企業理應公布整改責任人、整改期限、改進措施、整改完成情況
□可用√不適合”
更改后：
“十一、報告期公司或企業的大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員被證監會采用行政監管措施與被證交所采用政紀處分的現象，若涉及到責令整改規定，企業理應公布整改責任人、整改期限、改進措施、整改完成情況
√可用□不適合
1、2022年10月27日，公司收到廣東證監局《關于對廣東寶麗華新能源股份有限公司采取責令改正措施的決定》，企業2019年至2021年間相關執行董事（沒有獨董）、公司監事酬勞事宜沒經企業股東會確定，高管人員薪酬激勵計劃方案沒經董事會準許，公司獨立董事未對執行董事酬勞事宜向股東會發布單獨建議、未對高管人員酬勞事宜向股東會發布單獨建議，廣東證監局對企業采用責改的行政監管措施。
2、整改責任人
企業。
3、改進措施
（1）薪資與績效考核方案等管理方案健全：企業參照同業競爭上市企業作法，制定了《董事、監事及高級管理人員薪酬績效考核管理制度》《子公司董事、監事及高級管理人員薪酬與績效考核管理制度》，修改完善了企業《章程》以及配件《董事會薪酬與考核委員會實施細則》，對包括薪資與績效考核制度規章制度等在內的整治規章制度組織開展了修定工作中，健全法定程序體制，創建科學合理的激勵與約束體制，確保董事、公司監事、高管人員高效地執行其崗位職責與義務。
（2）2019-2021本年度董監高薪資事宜：公司召開第九屆股東會第三次臨時會議表決通過《公司董事、高級管理人員2022年度薪酬與績效考核方案》《關于確認公司非獨立董事、高級管理人員2019-2021年度薪酬方案的議案》，獨董已就相關事項發布單獨建議；舉辦第九屆職工監事第二次臨時會議表決通過《公司監事2022年度薪酬與績效考核方案》《關于確認公司監事2019-2021年度薪酬方案的議案》；舉辦2022年第二次股東大會決議表決通過以上提案。
（3）2022本年度董監高薪資事宜：2022年終考核完成后，公司召開有關股東會、職工監事表決通過《關于公司非獨立董事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》《公司董事、高級管理人員2023年度薪酬與績效考核方案》《關于公司監事2022年度薪酬的議案》《公司監事2023年度薪酬與績效考核方案》，獨董已就相關事項發布單獨建議。
（4）企業將繼續機構相關負責人積極參與中國證監會、交易中心的各種合規培訓，積極參與人力資源行業學習培訓，提升合規管理信披觀念，提高激勵考核水準，從思想與行動上進一步依照監管政策落實整改。
4、整改完成情況
截至本報告公布日，除要遞交股東大會審議申請的《章程》等管理方案及2022本年度董、公司監事薪資事宜外，其他已整改進行。企業將嚴苛按照要求進行整頓并繼續標準實行。”
除了上述更改具體內容外，企業《2022年年度報告》其他內容保持一致。企業對于該更改為投資者造成的不便表示歉意。此次更改不會對公司2022本年度經營情況和經營業績產生影響。系統重裝后的企業《2022年年度報告》將和本公告同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布。
特此公告。
廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司
股東會
2023年6月16日
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