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物產中大集團有限責任公司 2021年限制性股票激勵計劃回購注銷 執行公示
證券代碼：600704證券簡稱：物產中大公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
1.回購注銷的主要原因：結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃》”）的有關規定，由于初次授予1名激勵對象因合同期滿而辭職，1名激勵對象因績效不過關被公司開除，1名激勵對象因不會受到本人掌控的崗位變動辭職，7名激勵對象個人原因已離職，不再合乎激勵計劃中關于激勵對象的相關規定。企業回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總計1,510,000股。
2.此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1.2023年4月21日，公司召開十屆六次董事會會議、十屆四次監事會會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。主要內容詳細公司在2023年4月25日公布的《物產中大關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2023-021）。
2.2023年4月25日，企業公布了《物產中大關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公示序號：2023-027），迄今公告期己滿45天，期內并沒有接到一切債務人對這次提案提出質疑的現象，也沒有收到一切公司債權人向領導明確提出償還債務或是提供相關擔保規定。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和復購總數
依據《激勵計劃》之“第十四章公司及激勵對象產生變動的處理方法”之“二、激勵對象個人基本情況產生變化”的相關規定：“(二)激勵對象離休并且不繼續留在公司或者下屬子公司就職，或因為不會受到本人掌控的崗位變動等客觀因素與企業解除或終止勞動關系，激勵對象可以根據績效考評期就職實際期限按照約定標準解除限售。剩下已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業按授于價錢再加上同時期銀行存款利息開展復購解決。（三）激勵對象因公司辭退員工、合同期滿等原因造成辭職，且沒有產生負面影響的，激勵對象按照本方案已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃由企業依照授于價錢復購。（四）激勵對象因主動離職與企業解除勞動合同而辭職的，其按照本方案已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃由企業依照授于價格與市場價錢孰低值開展復購（價格行情為股東會決議復購事宜前1交易時間企業標的股票買賣平均價）。”
由于初次授予1名激勵對象因合同期滿而辭職，1名激勵對象因績效不過關被公司開除，不再滿足本激勵計劃中關于激勵對象的相關規定，股東會決議確定取消錄用激勵對象資質并回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃340,000股；1名激勵對象因不會受到本人掌控的崗位變動辭職，不再滿足本激勵計劃中關于激勵對象的相關規定，股東會決議確定取消錄用激勵對象資質并回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的那一部分員工持股計劃320,000股；7名激勵對象個人原因已離職，不再滿足本激勵計劃中關于激勵對象的相關規定，股東會決議確定取消錄用激勵對象資質并回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃850,000股。
綜上所述，公司本次回購注銷的員工持股計劃總數總計為1,510,000股。
（二）回購注銷分配
企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開設了復購專用型股票賬戶，同時向中登公司申辦對于該激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的1,510,000股員工持股計劃的復購過戶手續。
預估以上員工持股計劃于2023年6月20日進行銷戶。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：
企業：股
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的標準及《激勵計劃》、公司和激勵對象簽訂的《限制性股票授予協議書》安排，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
浙江省京衡律師公司覺得：截止到本法律意見書出示之時，物產中大此次回購注銷執行相關的事宜合乎《公司法》、《證券法》、《激勵管理辦法》、《公司章程》及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，已經獲得了必須的受權和準許并按相關規定展開了信息公開，有待依照《公司法》、《公司章程》及有關規定申請辦理公司減資工商變更登記辦理手續。
六、手機上網公示配件
《浙江京衡律師事務所關于物產中大集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施的法律意見書》
特此公告。
物產中大集團有限責任公司股東會
2023年6月16日
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