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海通證券股份有限責任公司 2022年度股東大會決定公示
證券代碼：600837證券簡稱：國泰君安公示序號：臨2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月16日
(二)股東會舉辦地點：華泰上海外灘金融廣場C棟616會議廳（上海黃埔區中山南路888號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由老總陳曉老先生組織，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，整體執行董事出席本次大會；
2、企業在位公司監事9人，參加9人，整體公司監事出席本次大會；
3、我們公司董事長助理姜誠君先生參加了此次會議。我們公司一部分高管人員、中國香港中間證券登記有限公司的監票人員及國浩律師（上海市）公司的記錄侓師出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業2022本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022本年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業2022本年度獨董個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2022年年報
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2022年度財務決算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：企業2022本年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：企業有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關預估企業2023年度直營投資業務配備經營規模的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關預估企業2023年度平時關系/連買賣的議案
9.01提案名字：與上海國盛（集團公司）有限責任公司以及手機聯系人的關聯/聯買賣預估
決議結論：根據
決議狀況：
9.02提案名字：和本董事、公司監事、高管人員出任執行董事、高管人員的除我們公司以及子公司之外的公司等其他關聯法人的關聯方交易預估
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關報請股東會給與股東會認同、分派或發售A股及/或H股股份的一般性受權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關候選人肖蓮花女性為董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
此次股東會競選肖蓮花女性為董事，肖蓮花小姐的個人簡歷詳細公司在2023年6月1日公布的《海通證券股份有限公司2022年度股東大會會議資料》。
肖蓮花女性自此次股東會議決議生效之日起執行董事職責，其任職期至第七屆股東會履行職責完畢之日起計算。企業將嚴格按照相關監管要求進行執行董事就職辦理備案有關工作。
(二)涉及到重大事情，持倉5%下列A股股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會所決議的議案1至提案9及議案11是一般決議案，經出席本次交流會的是投票權股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權總量的二分之一之上表決通過；提案10為尤其決議案，經出席本次交流會的是投票權股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權總量的三分之二以上表決通過。
2、涉及到關系公司股東回避表決的議案：股東會在決議提案9.01時，上海國盛（集團公司）有限責任公司以及手機聯系人逃避該項提案的決議；股東會在決議提案9.02時，董事、監事會和高管人員出任執行董事（沒有同是彼此之間的獨董）、高管人員的除我們公司、子公司與控制的許多行為主體之外的公司等其他關聯法人逃避該項提案決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：崔少梅律師、周邯侓師
2、律師見證結果建議：
之上二位侓師對此次股東會開展印證，并按規定出示法律意見書，結果建議如下所示：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作人員資格、召集人資質均真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、海通證券股份有限責任公司2022年度股東大會會議決議；
2、國浩律師（上海市）公司開具的法律意見書。
特此公告。
海通證券股份有限責任公司
股東會
2023年6月16日
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