工業(yè)頻道
北京市燕東微電子技術(shù)有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688172證券簡稱：燕東微公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：北京經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號樓3棟樓310會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總謝小明先生組織，大會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論均達到《中華人民共和國公司法》及《北京燕東微電子股份有限公司章程》要求。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人，參加12人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、企業(yè)董事長助理霍鳳祥參加了此次會議，企業(yè)別的高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度匯報全篇以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)募資儲放與應(yīng)用情況專項報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)大股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用費狀況重點表明的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2023年財務(wù)計劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.此次股東會提案6為特別決議議案，已獲得參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決票的三分之二以上一致通過，別的提案均是普通決議提案，已或參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決票的半數(shù)以上一致通過；
2.提案6、提案8、提案9對中小投資者決議展開了獨立記票；
3.提案8關(guān)系公司股東北京電子控投有限公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京大嘉法律事務(wù)所
侓師：張依倫、劉培
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
北京市燕東微電子技術(shù)有限責任公司股東會
2023年6月17日
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