工業頻道
奧特佳新能源技術科技發展有限公司 有關2022年年度股東大會決定的通知
證券簡稱：奧特佳證券代碼：002239公示序號：2023-043
我們公司及股東會全體人員確保此次信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
我們公司于6月16日舉辦了2022年年度股東大會，現就交流會舉辦情況和決定具體內容公告如下：
一、會議召開的相關情況
（一）舉辦時長：2023年6月16日14點。
（二）舉辦地址：江蘇南京市江寧區秣周東路8號寫字樓五樓9號會議廳
（三）舉辦方法：當場網絡投票與網上投票相結合的。
（四）召集人：本董事會。
（五）會議主持：老總張永明。
此次會議的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
二、公司股東列席會議的現象
出席本次股東會股東以及授權代理人總共47人，意味著奧特佳公司股權1,111,157,181股，占奧特佳公司總股權數字的34.2605%。
在其中：出席本次股東會現場會議股東及公司股東授權代理人總共5人，意味著奧特佳公司股權352,808,264股，占奧特佳公司總股份的10.8782%；
根據網絡投票系統開展投票選舉股東總共42人，意味著奧特佳公司股權758,348,917股，占奧特佳公司總股份的23.3823%。
列席會議的中小股東公司股東總共39人，持有股權數量為21,617,786股，占奧特佳公司總股份的0.6665%。
我們公司一部分執行董事、監事會和高管人員參加了此次會議。獨董在會上展開了年度述職。
我們公司聘用國浩律師（南京市）公司方湘子侓師、楊欣宇侓師對此次股東會開展印證，并提交了法律意見書。
三、會議提案決議和表決狀況
此次會議提案選用非累積投票制方法網絡投票，大會以當場記名投票和網上投票的形式進行決議。當場決議依照企業章程和有關法律法規的相關規定展開了記票、監票。深圳證券信息有限責任公司向我們公司帶來了此次股東會的網上投票統計數據。提案實際決議情況如下：
（一）審議通過了《公司2022年年度報告全文及摘要》
總決議狀況：允許1,109,385,288股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8405%；抵制1,542,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1388%；放棄229,693股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0207%。
中小投資者總決議狀況：允許19,845,893股，占列席會議的中小投資者持有股份的91.8035%；抵制1,542,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.1339%；放棄229,693股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.0625%。
（二）審議通過了《董事會2022年度工作報告》
總決議狀況：允許1,109,365,288股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8387%；抵制1,301,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1171%；放棄490,693股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0442%。
中小投資者總決議狀況：允許19,825,893股，占列席會議的中小投資者持有股份的91.7110%；抵制1,301,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.0191%；放棄490,693股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.2699%。
（三）審議通過了《監事會2022年度工作報告》
總決議狀況：允許1,109,365,288股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8387%；抵制1,301,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1171%；放棄490,693股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0442%。
中小投資者總決議狀況：允許19,825,893股，占列席會議的中小投資者持有股份的91.7110%；抵制1,301,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.0191%；放棄490,693股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.2699%。
（四）審議通過了《2022年度公司利潤分配預案》
總決議狀況：允許1,109,155,288股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8198%；抵制1,511,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1360%；放棄490,693股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0442%。
中小投資者總決議狀況：允許19,615,893股，占列席會議的中小投資者持有股份的90.7396%；抵制1,511,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.9905%；放棄490,693股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.2699%。
（五）審議通過了《2022年度財務決算方案》
總決議狀況：允許1,109,364,688股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8387%；抵制1,301,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1172%；放棄490,693股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0442%。
中小投資者總決議狀況：允許19,825,293股，占列席會議的中小投資者持有股份的91.7082%；抵制1,301,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.0219%；放棄490,693股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.2699%。
（六）審議通過了《關于終止實施2021年股票期權激勵計劃并注銷股票期權的議案》
該提案為特別決議事宜，已獲得出席本次股東會合理投票權股權總量的2/3之上表決通過。
總決議狀況：允許1,109,665,688股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8658%；抵制1,261,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1136%；放棄229,693股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0207%。
中小投資者總決議狀況：允許20,126,293股，占列席會議的中小投資者持有股份的93.1006%；抵制1,261,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.8369%；放棄229,693股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.0625%。
（七）審議通過了《關于為全資子公司提供合計33.52億元新增債務擔保額度的議案》
總決議狀況：允許1,109,154,688股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8198%；抵制1,772,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1595%；放棄229,693股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0207%。
中小投資者總決議狀況：允許19,615,293股，占列席會議的中小投資者持有股份的90.7368%；抵制1,772,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的8.2007%；放棄229,693股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.0625%。
四、法律意見書具體內容
國浩律師（南京市）公司方湘子侓師、楊欣宇律師見證了本次董事會決議，并且為本次股東會出示法律意見書，發布總結性建議如下所示：
進行現場印證，本所侓師確定，此次股東會的招集、舉辦程序流程及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，列席會議工作的人員及此次股東會的召集人具備合理合法、合理資格，決議流程和結論真正、合理合法、合理。
特此公告。
備查簿文檔：1.我們公司2022年年度股東大會決定；
2.國浩律師（南京市）公司《關于奧特佳新能源科技股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》
奧特佳新能源技術科技發展有限公司股東會
2023年6月17日
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