證券代碼：688173證券簡(jiǎn)稱：希荻微公示序號(hào)：2023-040

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)希荻微電子器件集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“希荻微”）于2023年6月19日舉辦企業(yè)第一屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議、第一屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議決議，公司擬撤銷先前經(jīng)公司2023年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，并把以上用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金退還至募集資金專戶開(kāi)展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了一致同意自主的建議，承銷商民生工程證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司亦出具了無(wú)異議的審查建議。本方案尚要遞交企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許即可執(zhí)行，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2021年12月14日開(kāi)具的《關(guān)于同意廣東希荻微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕3934號(hào)），企業(yè)批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股40,010,000股，每一股發(fā)行價(jià)金額為33.57元，募資總額為134,313.57萬(wàn)余元；扣減發(fā)行費(fèi)總共12,172.72萬(wàn)余元后，募資凈收益為122,140.85萬(wàn)余元（在其中，超募資金總額為63,971.84萬(wàn)余元），以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并且于2022年1月17日出具了普華永道中天驗(yàn)字(2022)第0095號(hào)《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股驗(yàn)資報(bào)告》。

企業(yè)按照規(guī)范對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

依據(jù)《廣東希荻微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資在扣去各類發(fā)行費(fèi)之后將用以的投資項(xiàng)目詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

企業(yè)已用一部分臨時(shí)閑置募集資金（不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)余元）開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，實(shí)際詳細(xì)公司在2023年2月1日公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。

三、企業(yè)使用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)情況

1.公司在2022年3月24日舉辦企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，于2022年4月13日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金19,000.00萬(wàn)余元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。實(shí)際詳細(xì)公司在2022年3月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2022-016）。以上決定已經(jīng)在2022年6月27日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，企業(yè)已用18,903.71萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2.公司在2023年4月7日舉辦企業(yè)第一屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議、第一屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，于2023年4月24日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金19,000.00萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金（下稱“2023年超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜”）。實(shí)際詳細(xì)公司在2023年4月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-016）。截止到2023年6月19日，公司已經(jīng)從募集資金專戶中總計(jì)轉(zhuǎn)走17,500.00萬(wàn)元超募資金用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。企業(yè)擬向該17,500.00萬(wàn)余元所有償還至募資專戶。

四、企業(yè)撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜并退還有關(guān)超募資金的相關(guān)情況

結(jié)合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及資金分配情況，公司擬撤銷2023年超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，并把以上用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金退還至募集資金專戶開(kāi)展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管，與此同時(shí)停止企業(yè)先前做出關(guān)于補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資承諾。此次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜沒(méi)有對(duì)企業(yè)流動(dòng)資金及募集資金使用產(chǎn)生重大不良影響。

鄭重承諾，自退還以上超募資金后12個(gè)月停止使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

五、決策制定執(zhí)行狀況

2023年6月19日，企業(yè)第一屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議、第一屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于取消使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)并退回相關(guān)募集資金的議案》，允許企業(yè)撤銷2023年超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，并把以上用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金退還至募集資金專戶開(kāi)展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該撤銷2023年超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜并退還有關(guān)募資的事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜并退還有關(guān)超募資金，是結(jié)合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及資金分配情況后謹(jǐn)慎管理決策，不會(huì)有違背《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的情況。

綜上所述，獨(dú)董允許公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金并退還有關(guān)超募資金的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜并退還有關(guān)超募資金，是結(jié)合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及資金分配情況后謹(jǐn)慎管理決策，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)撤銷先前應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，并把以上用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金退還至募集資金專戶開(kāi)展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管。

（三）承銷商重點(diǎn)審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：希荻微此次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金并退還有關(guān)超募資金的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，依法履行必須的程序流程，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金并退還有關(guān)超募資金，有益于募資的專用賬戶貯存與管控。

綜上所述，承銷商對(duì)公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金并退還有關(guān)超募資金的事宜情況屬實(shí)。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

（一）《希荻微電子集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《民生證券股份有限公司關(guān)于希荻微電子集團(tuán)股份有限公司取消使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)并退回相關(guān)募集資金的核查意見(jiàn)》；

（三）《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于希荻微電子集團(tuán)股份有限公司取消使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)并退回相關(guān)募集資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

希荻微電子器件集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：688173證券簡(jiǎn)稱：希荻微公示序號(hào)：2023-041

希荻微電子器件集團(tuán)股份有限公司

第一屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

希荻微電子器件集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議于2023年6月19日在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)，此次會(huì)議選用線上視頻會(huì)議的形式舉辦，大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)周紫慧女性組織。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《希荻微電子集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)周紫慧女性組織，以記名投票表決方式表決通過(guò)下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于取消使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)并退回相關(guān)募集資金的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次撤銷應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜并退還有關(guān)超募資金，是結(jié)合公司最新戰(zhàn)略安排，充分考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及資金分配情況后謹(jǐn)慎管理決策，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)撤銷先前應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，并把以上用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的超募資金退還至募集資金專戶開(kāi)展專用賬戶貯存與三方監(jiān)管。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《希荻微電子集團(tuán)股份有限公司關(guān)于取消使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)并退回相關(guān)募集資金的公告》（公示序號(hào)：2023-040）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

希荻微電子器件集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：688173證券簡(jiǎn)稱：希荻微公示序號(hào)：2023-042

希荻微電子器件集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第三次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月5日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第三次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年7月5日09點(diǎn)00分

舉辦地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)桂瀾北街6號(hào)千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)中心城市自編號(hào)八座（A8）305-308模塊

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東交流會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

否

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案經(jīng)公司第一屆股東會(huì)第三十九次會(huì)議及第一屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議審議根據(jù)。詳細(xì)2023年6月20日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

公司將在2023年第三次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)大會(huì)的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書(shū)（文件格式詳見(jiàn)附件1）、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，持本人本人身份證和證券賬戶卡正本辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參加的，應(yīng)提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書(shū)原件（文件格式詳見(jiàn)附件1）和受委托人本人身份證申請(qǐng)辦理登記。

3、外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，列席會(huì)議時(shí)需提交正本，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)、地址

備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）；

備案地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)桂瀾北街6號(hào)千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)中心城市自編號(hào)八座（A8）305-308模塊

（三）常見(jiàn)問(wèn)題

公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需提交以上證明材料，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

1、列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。

2、出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

3、大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)桂瀾北街6號(hào)千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)中心城市自編號(hào)八座（A8）305-308模塊

聯(lián)系方式：0757-81280550

手機(jī)聯(lián)系人：唐婭

特此公告。

希荻微電子器件集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月20日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

希荻微電子器件集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。