證券代碼：002252證券簡(jiǎn)稱：上海萊士公告編號(hào)：2023-048

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第五屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年6月19日以電話和郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，經(jīng)全體董事一致同意縮短會(huì)議通知時(shí)間，本次會(huì)議于2023年6月20日下午3點(diǎn)以通訊方式召開。

　　本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理JunXu（徐俊）先生主持。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，全體與會(huì)董事經(jīng)投票表決，一致作出如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于召集2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2023年7月6日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2023年7月3日（星期一），現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)為上海市奉賢區(qū)南橋新城展園路398號(hào)南郊賓館。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年六月二十一日

　　證券代碼：002252證券簡(jiǎn)稱：上海萊士公告編號(hào)：2023-049

　　上海萊士血液制品股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召集2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議定于2023年7月6日（星期四）14:00召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：上海萊士2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第五屆董事會(huì)；

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年7月6日（星期四）14:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年7月6日（星期四）；

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年7月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月6日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年7月3日（星期一）；

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東及其代理人

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年7月3日（星期一），截至2023年7月3日（星期一）15:00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）；不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員；

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)南橋新城展園路398號(hào)南郊賓館。

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼表

　　2、上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　3、提案1為需逐項(xiàng)表決提案，且為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，按照《公司章程》規(guī)定，提案1應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的3/4以上表決同意后方可通過(guò)；

　　4、為更好的維護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票；

　　中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東；（2）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記時(shí)間：

　　2023年7月4日、7月5日（星期二、星期三，9:00-11:30，13:00-16:00）；

　　2、登記方式：

　　（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

　　（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

　　（3）異地股東可用電子郵件或信函的方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），電子郵件或信函應(yīng)在2023年7月5日下午16點(diǎn)前送達(dá)公司證券部。

　　3、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　（1）聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)望園路2009號(hào)證券部

　　（2）聯(lián)系人：孟斯妮湯海虹

　　（3）聯(lián)系電話：021-22130888-217

　　（4）傳真：021-37515869

　　（5）郵箱：raas@raas-corp.com

　　本次會(huì)議與會(huì)股東或代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見(jiàn)附件1）。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、其他相關(guān)文件。

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年六月二十一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

　　投票代碼為“362252”，投票簡(jiǎn)稱為“萊士投票”

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)審議的提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年7月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月6日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月6日下午3:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本人（本公司）出席上海萊士血液制品股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人在本次股東大會(huì)上行使表決權(quán)。

　　委托人對(duì)議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：

　　若委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定進(jìn)行表決：

　　[]可以[]不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　簽署日期：年月日

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托書有效期限：自年月日至年月日止

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人（簽名）：