證券代碼：688656證券簡(jiǎn)稱：浩歐博公告編號(hào)：2023-024

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司開展了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2023年6月20日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司第三屆董事會(huì)候選人任職資格的審查，公司董事會(huì)同意提名JOHNLI先生、王凱先生、劉青新先生、熊峰先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名錢躍竑先生、肖強(qiáng)先生、黃蓉女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中黃蓉女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。前述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　上述獨(dú)立董事候選人中，錢躍竑先生已取得獨(dú)立董事資格證書，肖強(qiáng)先生及黃蓉女士尚未取得獨(dú)立董事資格證書，兩位候選人承諾在本次提名后，將參加最近一期上海證券交易所舉辦的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并盡快取得獨(dú)立董事資格證書。

　　公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議，非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第三屆董事會(huì)董事自股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

　　為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司第三屆董事會(huì)董事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)履行董事職責(zé)與義務(wù)。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2023年6月20日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名焦海云女士、宋風(fēng)霞女士為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。上述兩名股東代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉出的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事將采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。前述股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)履行監(jiān)事職責(zé)與義務(wù)。

　　三、其他情況說明

　　公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人JOHNLI先生、王凱先生于2022年12月受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局的行政處罰，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于收到行政處罰決定書的公告》（公告編號(hào)：2022-052）。

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱“《指引》”）4.2.1條第（二）款：“董事候選人存在下列情形之一的，不得被提名擔(dān)任科創(chuàng)公司董事：（二）最近3年曾受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿”。同時(shí)根據(jù)《指引》“4.2.2科創(chuàng)公司在任董事出現(xiàn)前款第二項(xiàng)、第四項(xiàng)規(guī)定的情形之一，董事會(huì)認(rèn)為該董事繼續(xù)擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重要作用的，可以提名其為下一屆董事候選人，并應(yīng)充分披露提名理由。”公司董事會(huì)現(xiàn)對(duì)提名JOHNLI先生、王凱先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的理由說明如下：

　　1、JOHNLI先生自2009年起任公司董事長(zhǎng)，自2017年7月至今任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)系公司實(shí)際控制人之一，在公司的產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)、政策等方面擁有深厚的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備和豐富的履職經(jīng)驗(yàn)，在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃等重大方面發(fā)揮突出作用。其繼續(xù)擔(dān)任公司董事，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定性和未來發(fā)展至關(guān)重要。

　　2、王凱先生自2013年10月起在公司任職，歷任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、董事、副董事長(zhǎng)，熟悉公司整體經(jīng)營(yíng)，且具有豐富的專業(yè)知識(shí)和履職經(jīng)驗(yàn)，為公司經(jīng)營(yíng)管理中不可缺少的關(guān)鍵人員。繼續(xù)提名其為公司董事，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，有助于公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　3、JOHNLI先生、王凱先生受到上述行政處罰后，已進(jìn)行了深刻反省、對(duì)相關(guān)問題逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析，并積極完成整改。

　　綜上，公司董事會(huì)認(rèn)為JOHNLI先生、王凱先生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)具有重要作用，同意提名兩位為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)決議需分別經(jīng)出席股東大會(huì)的股東和中小股東所持股權(quán)過半數(shù)通過。

　　特此公告。

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年六月二十一日

　　附件：

　　第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷

　　JOHNLI先生：多米尼克國(guó)籍，1963年出生，擁有北京航空航天大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位、上海理工大學(xué)系統(tǒng)工程碩士學(xué)位及美國(guó)俄亥俄州立大學(xué)（TheOhioStateUniversity）經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。曾任海南省電子進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員、美國(guó)Road-Glo公司進(jìn)出口經(jīng)理、美國(guó)Alcon公司項(xiàng)目經(jīng)理、美國(guó)Black&Decker公司采購(gòu)經(jīng)理、美國(guó)RainbowEyecare公司副總經(jīng)理、美國(guó)Brady公司大中華區(qū)總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，JOHNLI先生直接持有公司股份231,650股；通過海瑞祥天生物科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海瑞祥天”）間接持有公司股份722,295股。JOHNLI先生為公司實(shí)際控制人之一，系公司控股股東海瑞祥天的法定代表人，蘇州外潤(rùn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）為海瑞祥天一致行動(dòng)人。除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　王凱先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1964年出生，擁有北京聯(lián)合大學(xué)輕工工程學(xué)院學(xué)士學(xué)位和中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA學(xué)位，工程師職稱。曾任北京造紙一廠工程師、北京國(guó)際康明人工晶體有限公司職員、北京中原商行職員、北京海奧基業(yè)有限公司副總經(jīng)理、北京海瑞祥天生物科技有限公司總經(jīng)理。2013年10月至2023年期間歷任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任公司董事、副董事長(zhǎng)。

　　截止本公告披露日，王凱先生直接持有公司股份26,280股；通過蘇州外潤(rùn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份1,575,000股。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求的任職條件。

　　劉青新先生：中國(guó)國(guó)籍，美國(guó)永久居留權(quán)。1974年出生，擁有哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位及北京航天航空大學(xué)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，喬治華盛頓大學(xué)項(xiàng)目管理碩士，美國(guó)馬里蘭大學(xué)EMBA,先后任職于CALT中國(guó)運(yùn)載火箭研究中心、GEMedical美國(guó)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)、OTISElevator美國(guó)奧的斯電梯、LifeTechnologies美國(guó)生命科技公司、AMAZON亞馬遜中國(guó)、無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司、英國(guó)Abcam公司先后擔(dān)任運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、副總裁、質(zhì)量及運(yùn)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等職位。2021年12月?lián)谓K浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人。2022年6月至今擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。

　　截止本公告披露日，劉青新先生未持有公司股份。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　熊峰先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1979年出生，擁有揚(yáng)州大學(xué)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位及中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位。曾任昆山開發(fā)區(qū)人力資源有限公司招聘經(jīng)理，泰科電子（蘇州）有限公司人事經(jīng)理，史賽克（蘇州）醫(yī)療技術(shù)有限公司人力資源經(jīng)理，索林醫(yī)療（上海）有限公司人力資源經(jīng)理，羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司人力資源總監(jiān)等職位，現(xiàn)任公司人力資源副總裁。

　　截止本公告披露日，熊峰先生未持有公司股份。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷

　　錢躍竑先生：中國(guó)國(guó)籍，美國(guó)永久居留權(quán)。1964年出生，博士學(xué)歷，1984年畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)后赴法留學(xué)，1990年獲得巴黎高等師范的理學(xué)博士學(xué)位。先后任美國(guó)普林斯頓大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系研究員；美國(guó)哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系助理教授；美國(guó)EXA公司計(jì)算物理學(xué)主任研究員；美國(guó)普林斯頓大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)系資深研究員；上海大學(xué)計(jì)算流體力學(xué)系長(zhǎng)江特聘教授；2018年至今任蘇州大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)系特聘教授。

　　截止本公告披露日，錢躍竑先生未持有公司股份。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　肖強(qiáng)先生：中國(guó)國(guó)籍，新西蘭永久居留權(quán)。1982年出生，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，法學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任金杜律師事務(wù)所律師助理，蘇州元禾控股股份有限公司法務(wù)主管，方源資本法務(wù)顧問，知合資本管理有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任蘇州民營(yíng)資本投資控股有限公司副總裁，同時(shí)為蘇州翼樸股權(quán)投資基金管理有限公司合伙人。

　　截止本公告披露日，肖強(qiáng)先生未持有公司股份。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　黃蓉女士：中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1979年出生，畢業(yè)于蘇州大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。曾任蘇州進(jìn)宇印染有限公司會(huì)計(jì)崗位，蘇州天平會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，蘇州正德勤聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）部門經(jīng)理，現(xiàn)任蘇州元融會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）副主任會(huì)計(jì)師。

　　截止本公告披露日，黃蓉女士未持有公司股份。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　焦海云女士：中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1978年出生，擁有廈門大學(xué)MBA學(xué)歷、南京大學(xué)工商管理本科學(xué)歷、常州技術(shù)師范學(xué)院工程造價(jià)管理?？茖W(xué)歷。曾任常州大乘高級(jí)人才服務(wù)有限公司人才服務(wù)文員、威友光電（蘇州）有限公司高級(jí)人力資源管理師、ITW美利德科技（蘇州）有限公司人事行政經(jīng)理。2015年4月至今擔(dān)任公司人力資源總監(jiān)。2017年1月至2017年7月?lián)喂颈O(jiān)事，2017年7月至今擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　截止本公告披露日，焦海云女士通過蘇州外潤(rùn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份45,000股。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　宋風(fēng)霞女士：中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。1984年出生，畢業(yè)于景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，法學(xué)學(xué)士。2013年9月進(jìn)入公司，任客服經(jīng)理。2021年5月13日起擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　截止本公告披露日，宋風(fēng)霞女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　證券代碼：688656證券簡(jiǎn)稱：浩歐博公告編號(hào)：2023-023

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年6月15日發(fā)出通知，并于2023年6月20日13時(shí)在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席焦海云女士主持。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1.審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》

　　鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)對(duì)股東代表監(jiān)事候選人任職資格的審查，公司監(jiān)事會(huì)同意提名焦海云女士、宋風(fēng)霞女士為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期三年，自股東大會(huì)審議通過之日起算。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體監(jiān)事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二二三年六月二十一日

　　證券代碼：688656證券簡(jiǎn)稱：浩歐博公告編號(hào)：2023-025

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于

　　召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年7月7日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年7月7日10點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月7日

　　至2023年7月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　提交本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司于2023年6月20日召開的第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)公告及文件。

　　公司將在2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　　（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件、本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋公章）（授權(quán)委托書格式詳見附件1）。

　　（2）自然人股東：自然人股東親自出席的，應(yīng)持有其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

　　（4）登記時(shí)間：2023年7月6日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　登記地點(diǎn)：蘇州市工業(yè)園區(qū)星湖街218號(hào)生物納米園C10棟，江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司董秘辦

　?。?）注意事項(xiàng)：股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系

　　通訊地址：蘇州市工業(yè)園區(qū)星湖街218號(hào)生物納米園C10幢董秘辦

　　郵編：215123

　　電話：（0512）-69561996

　　聯(lián)系人：謝女士

　　2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東和代理人食宿、交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：