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常州市銀河世紀(jì)微電子技術(shù)有限責(zé)任公司有關(guān)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息知情者及激勵(lì)對象交易企業(yè)股票狀況的自檢自查報(bào)告
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
常州市銀河世紀(jì)微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月30日舉辦企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，并且于2023年5月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布有關(guān)公示。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章規(guī)定，企業(yè)通過我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）的內(nèi)情知情者和激勵(lì)對象在此次激勵(lì)計(jì)劃公布披露前6個(gè)月（即2022年11月30日至2023年5月30日，下稱“自糾自查期內(nèi)”）交易企業(yè)股票情況進(jìn)行自糾自查，詳情如下：
一、審查的范疇與程序流程
1. 審查對象是激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者、全部激勵(lì)對象（下稱“審查目標(biāo)”）；
2. 激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者均填寫了《內(nèi)幕信息知情人登記表》；
3. 公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就審查目標(biāo)在自查自糾期內(nèi)交易企業(yè)股票情況進(jìn)行查看確定，然后由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了查看證實(shí)。
二、審查目標(biāo)交易企業(yè)股票說明
依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》，在激勵(lì)計(jì)劃自糾自查期內(nèi)，審查目標(biāo)沒在二級(jí)市場買進(jìn)或售出企業(yè)股票的舉動(dòng)。
三、結(jié)果
企業(yè)在方案策劃此次激勵(lì)計(jì)劃事宜環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司信息披露管理辦法》、企業(yè)《信息披露管理制度》以及相關(guān)企業(yè)內(nèi)部保密管理制度，限制參加方案策劃探討的工作人員范疇，對接觸到了內(nèi)幕消息的有關(guān)公司員工及中介服務(wù)及時(shí)了備案，并采取相應(yīng)保護(hù)措施。
經(jīng)核實(shí)，在自查自糾過程中，沒有發(fā)現(xiàn)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者及激勵(lì)對象存有運(yùn)用企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕消息開展股票交易個(gè)人行為或是泄漏激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕消息的情況，全部審查對象個(gè)人行為均達(dá)到《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，都不存有內(nèi)線交易的舉動(dòng)。
特此公告。
常州市銀河世紀(jì)微電子技術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月19日
證券代碼：688689 證券簡稱：星空微電 公示序號(hào)：2023-038
可轉(zhuǎn)債編碼：118011 可轉(zhuǎn)債通稱：銀微可轉(zhuǎn)債
常州市銀河世紀(jì)微電子技術(shù)有限責(zé)任公司
2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、 會(huì)議召開和到場狀況
（一） 股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月16日
（二） 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：常州市銀河世紀(jì)微電子技術(shù)有限責(zé)任公司一樓會(huì)議廳
（三） 列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四） 表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由老總楊森茂老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、 企業(yè)董事長助理李國承老先生出席本次大會(huì)，別的高管人員出席此次會(huì)議。
二、 提案決議狀況
（一） 非累積投票提案
1、 提案名字：有關(guān)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：有關(guān)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、 提案名字：有關(guān)報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二） 涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三） 有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案1、提案2、提案3展開了對中小股東獨(dú)立記票；
2、提案1、提案2、提案3都屬于特別決議事宜，已獲得出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人持有的投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過；
3、提案1、提案2、提案3涉及到關(guān)系公司股東回避表決，出席本次大會(huì)股東沒有存有必須回避表決的現(xiàn)象；
4、獨(dú)董公開招募委托投票權(quán)狀況：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-033）。公司獨(dú)立董事沈世娟女性做為征選人，就此次股東大會(huì)審議的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案（提案1、提案2、提案3）向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開招募委托投票權(quán)。截止到征選截止時(shí)間，無公司股東授權(quán)委托獨(dú)董履行選舉權(quán)。
三、 律師見證狀況
1、 此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（南京市）公司
侓師：李文君、柏德凡
2、 律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會(huì)人員及會(huì)議召集人資格真實(shí)有效，此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
常州市銀河世紀(jì)微電子技術(shù)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月19日
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