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黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事有關(guān)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況表明及審查建議
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
依照《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》、《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)在公司內(nèi)部展開(kāi)了公示公告。公司監(jiān)事會(huì)融合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開(kāi)了審查，有關(guān)公示情況及審查建議如下所示：
一、公示情況及審查方法
（一）公示情況
公司在2023年6月8日在公司內(nèi)部對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名崗位予以了公示公告，公示期為2023年6月8日至2023年6月18日。在公示期內(nèi)公司職員能夠通過(guò)微信、電子郵件及當(dāng)眾意見(jiàn)反饋等方式向職工監(jiān)事提出建議。截止到公示期滿，沒(méi)有收到任何組織或者個(gè)人對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象明確提出的所有質(zhì)疑。
（二）審查方法
公司監(jiān)事會(huì)審查了此次擬激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)、身份證證件、擬激勵(lì)對(duì)象與企業(yè)（含分公司）簽署的勞動(dòng)合同書(shū)、擬激勵(lì)對(duì)象在企業(yè)（含分公司）出任的職位等。
二、職工監(jiān)事審查建議
公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《管理辦法》、《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，融合對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審批結(jié)果及公示情況，發(fā)布審查建議如下所示：
1、激勵(lì)對(duì)象與《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所確立的激勵(lì)對(duì)象范圍及要求等相符合。激勵(lì)對(duì)象包含在企業(yè)（含分公司）就職的執(zhí)行董事、高管人員及其主要業(yè)務(wù)（技術(shù)性）技術(shù)骨干工作人員，但不包含獨(dú)董、公司監(jiān)事及直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。全部激勵(lì)對(duì)象皆在企業(yè)（含分公司）就職并簽署勞動(dòng)合同、領(lǐng)到薪資、交納社保。
2、激勵(lì)對(duì)象具有《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的任職要求，不會(huì)有《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的不可變成激勵(lì)對(duì)象的情況。
3、激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)情況確實(shí)，不會(huì)有虛報(bào)、刻意隱瞞或造成重大誤解的地方。
總的來(lái)說(shuō)，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得，納入此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍及標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)有不可變成激勵(lì)對(duì)象的情況，它作為激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的法律主體合理合法、合理。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事
2023年6月20 日
證券代碼：603567 證券簡(jiǎn)稱：珍寶島 公示序號(hào)：臨2023-053
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司
有關(guān)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息知情者交易企業(yè)股票狀況的
自檢自查報(bào)告
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月7日舉辦第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等提案，并且于2023年6月8日上海證券交易所網(wǎng)址首度公布了有關(guān)公示。
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一信息披露事務(wù)管理》、《上市公司監(jiān)管指引第5號(hào)一一上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的需求，企業(yè)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）實(shí)施了充分必要的保護(hù)措施，對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者展開(kāi)了必需備案，并且對(duì)內(nèi)幕消息知情者在激勵(lì)計(jì)劃議案首度公布前6個(gè)月（2022年12月7日至2023年6月7日，下稱“審查期內(nèi)”）買賣公司A股個(gè)股情況進(jìn)行審查，可向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）查看，詳情如下：
一、審查的范疇與程序流程
1、審查對(duì)象是激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者。
2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者均填寫(xiě)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司為中登上海分公司就審查目標(biāo)在審查期內(nèi)買賣公司A股個(gè)股情況進(jìn)行查看，然后由中登上海分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》。
二、審查目標(biāo)交易企業(yè)股票說(shuō)明
依據(jù)中登上海分公司2023年6月13日開(kāi)具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在審查過(guò)程中，審查目標(biāo)一共有5人存有交易企業(yè)股票的舉動(dòng)，經(jīng)查看并依據(jù)上述工作人員開(kāi)具的書(shū)面確認(rèn)，以上審查目標(biāo)在審查期內(nèi)所進(jìn)行的股票買賣交易系根據(jù)自己對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易狀況自己分辨所進(jìn)行的實(shí)際操作，除企業(yè)公布披露的信息外，其并沒(méi)有知曉此次股權(quán)激勵(lì)方案的詳細(xì)信息，沒(méi)有運(yùn)用內(nèi)幕消息買賣交易的情況。
三、審查結(jié)果
綜上所述，公司已經(jīng)依照有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立了信息公開(kāi)及內(nèi)幕消息管理的管理制度，并制定了充分必要的保護(hù)措施，對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者展開(kāi)了必需備案。企業(yè)在激勵(lì)計(jì)劃公示前，未出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露的情況。經(jīng)核實(shí)，在審查期內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕消息知情者運(yùn)用激勵(lì)計(jì)劃買賣公司A股個(gè)股的個(gè)人行為或泄漏激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕消息的情況。全部審查對(duì)象個(gè)人行為均達(dá)到《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，都不存有內(nèi)線交易的舉動(dòng)。
四、備查簿文檔
1、中登上海分公司開(kāi)具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；
2、中登上海分公司開(kāi)具的《股東股份變更明細(xì)清單》。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月20 日
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