本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 董事黃成仁先生因公出差未參加本次董事會。

　　一、董事會會議召開情況

　　凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議于2023年6月19日以通訊表決方式召開，本次會議通知已于2023年6月12日以專人送達、傳真方式發(fā)出。會議應(yīng)參加董事9人，實參加8人，缺席1人，非獨立董事黃成仁先生因公出差未參加本次董事會。本次會議由公司董事長文廣先生召集和主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。

　　公司2名關(guān)聯(lián)董事回避了該議案的表決。

　　贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：600231 轉(zhuǎn)債代碼：110070

　　股票簡稱：凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡稱：凌鋼轉(zhuǎn)債 編 號：臨2023-038

　　凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股

　　股東凌鋼集團提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“凌鋼集團”），凌鋼集團系公司的控股股東、關(guān)聯(lián)法人。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為凌鋼集團提供擔(dān)保的額度為不超過人民幣14.5億元。截至本公告披露日，公司及控股子公司已實際為凌鋼集團提供的擔(dān)保余額為人民幣26.33億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的32.32%。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是，在辦理具體擔(dān)保業(yè)務(wù)時簽署。

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量: 無

　　● 特別風(fēng)險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保總額為人民幣77億元，累計對外擔(dān)保余額為人民幣27.84億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的94.53%和34.18%。其中為控股股東凌鋼集團及其控制的公司提供的擔(dān)保總額為人民幣50億元，累計擔(dān)保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的61.38%和32.32%。敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足公司與凌鋼集團的日常生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需求，支持企業(yè)發(fā)展，根據(jù)銀行及其他金融機構(gòu)（以下簡稱“金融機構(gòu)”）的融資要求，經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，并經(jīng)公司2022年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，2022年12月2日，公司與凌鋼集團簽訂了《相互擔(dān)保協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月3日和12月20日在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于簽訂互保協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2022-059號）和《凌源鋼鐵股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》（臨2022-062號）。

　　根據(jù)上述《相互擔(dān)保協(xié)議》和凌鋼集團2023年第二季度資金需求及使用計劃，經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，并經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，公司計劃在2023年第二季度為凌鋼集團向金融機構(gòu)申請融資提供擔(dān)保金額不超過20.94億元，截止本公告披露日，已實際為其提供擔(dān)保金額11億元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月14日和3月20日在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股股東凌鋼集團提供擔(dān)保的公告》（臨2023-013號）和《凌源鋼鐵股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2023-019號）。

　　現(xiàn)根據(jù)上述《相互擔(dān)保協(xié)議》和凌鋼集團2023年第三季度資金需求及使用計劃，2023年6月19日，公司第八屆董事會第二十一次會議以6票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》，公司擬在2023年第三季度為凌鋼集團向金融機構(gòu)申請融資提供擔(dān)保，金額不超過14.5億元。業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動資金借款、銀行承兌匯票等，資金用途為采購原材料，擔(dān)保的方式為《中華人民共和國民法典》中規(guī)定的擔(dān)保方式，具體采取何種擔(dān)保方式在具體的擔(dān)保協(xié)議中約定。

　　本議案需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。

　　由于凌鋼集團為公司控股股東，因此本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文廣先生、馮亞軍先生回避了該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案的表決。凌鋼集團將在股東大會上回避對該議案的表決。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司為凌鋼集團及其控制的公司提供的擔(dān)保總額為人民幣50億元，累計擔(dān)保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的61.38%和32.32%；凌鋼集團及其控制的公司為公司及控股子公司提供的擔(dān)保總額為50億元，累計擔(dān)保余額為人民幣33.01億元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）基本情況

　　企業(yè)名稱：凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司

　　住所：遼寧省凌源市鋼鐵路3號

　　類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

　　法定代表人：文廣

　　注冊資本：16億元

　　成立日期：1998年7月14日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：912113007017559320

　　經(jīng)營范圍：許可項目：建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)，危險化學(xué)品生產(chǎn)，礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采，建設(shè)工程監(jiān)理，建設(shè)工程施工，建設(shè)工程設(shè)計，發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)，危險化學(xué)品經(jīng)營，危險廢物經(jīng)營，燃氣經(jīng)營，國營貿(mào)易管理貨物的進出口，檢驗檢測服務(wù)，危險化學(xué)品倉儲（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：鋼、鐵冶煉，鋼壓延加工，金屬材料制造，化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品），礦物洗選加工，石灰和石膏制造，建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售，金屬材料銷售，金屬礦石銷售，煤炭及制品銷售，再生資源銷售，熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，選礦，機械零件、零部件加工，工程管理服務(wù)，石灰和石膏銷售，化肥銷售，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），貨物進出口，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)，人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣活動）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營）

　　（二）最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　2022年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)朝陽龍信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，2023年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系和被擔(dān)保方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

　　1、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　凌鋼集團是本公司的控股股東，持有1,012,999,876股股權(quán)，占公司總股本的35.52%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條 “具有以下情形之一的法人（或者其他組織），為上市公司的關(guān)聯(lián)法人（或者其他組織）”第（一）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，凌鋼集團與本公司之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

　　三、預(yù)計擔(dān)保情況

　　根據(jù)《相互擔(dān)保協(xié)議》和凌鋼集團2023年第三季度資金需求及使用計劃，公司擬為控股股東凌鋼集團向金融機構(gòu)申請融資提供擔(dān)保，金額不超過人民幣14.5億元。業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動資金借款、銀行承兌匯票等，資金用途為采購原材料，擔(dān)保的方式為《中華人民共和國民法典》中規(guī)定的擔(dān)保方式，采取何種擔(dān)保方式在具體的擔(dān)保協(xié)議中約定。具體明細如下：

　　金額單位：億元

　　上述擔(dān)保在總額不超過人民幣14.5億元的范圍內(nèi)在各金融機構(gòu)間（包括但不限于上表所列銀行）可調(diào)劑使用，在簽訂具體協(xié)議時凌鋼集團將提供反擔(dān)保并簽署 《反擔(dān)保合同》，承擔(dān)連帶保證擔(dān)保，公司將及時披露擔(dān)保的具體實施情況。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　由于所處行業(yè)特點及所在區(qū)域融資環(huán)境，大部分金融機構(gòu)都要求公司及凌鋼集團在融資時提供擔(dān)保。因此，公司與凌鋼集團通過相互提供擔(dān)保的方式來解決融資需求。公司是1993年由凌源鋼鐵公司（現(xiàn)改制為凌鋼集團）以其煉鐵、煉鋼、型材、鋼管等主體生產(chǎn)部門及供應(yīng)、銷售部門改組后設(shè)立的，此后公司又陸續(xù)收購了凌鋼集團的原料廠、氧氣廠、燒結(jié)廠等資產(chǎn)，但焦炭、風(fēng)、水、電、氣等仍在凌鋼集團。目前凌鋼集團主要是為公司供應(yīng)鐵精礦、廢鋼、焦炭、風(fēng)、水、電、氣、修理、運輸?shù)犬a(chǎn)品和服務(wù)，雙方生產(chǎn)聯(lián)系緊密。公司為凌鋼集團提供擔(dān)保主要是為保障公司大宗原燃料等穩(wěn)定供應(yīng)服務(wù)的，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，不存在控股股東侵占上市公司利益的情形。公司與凌鋼集團通過相互提供擔(dān)保的方式解決融資需求是必要的、合理的。

　　五、本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保的審議意見

　　（一）董事會意見

　　經(jīng)董事會核查，截至本公告披露日，未發(fā)現(xiàn)凌鋼集團存在不良類貸款以及尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁、行政處罰或被追究刑事責(zé)任的情形，未發(fā)現(xiàn)其被列入失信被執(zhí)行人名單、重點關(guān)注名單、黑名單等情況。凌鋼集團系公司的控股股東，企業(yè)資信狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，經(jīng)營活動現(xiàn)金流穩(wěn)健，償債能力較強，同時凌鋼集團長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔(dān)保，公司與凌鋼集團約定了反擔(dān)保措施，本次擔(dān)保整體風(fēng)險可控。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保主要是為滿足凌鋼集團的日常生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需求，支持企業(yè)發(fā)展的實際情況做出的。凌鋼集團的生產(chǎn)經(jīng)營主要是為公司提供生產(chǎn)經(jīng)營所必須的原燃材料及公輔服務(wù)等，且其長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔(dān)保，有利于雙方生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定運行，符合公司及全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜。

　　（三）董事會審計委員會意見

　　審計委員會認為：該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保主要是為滿足凌鋼集團的日常生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需求，支持企業(yè)發(fā)展的實際情況做出的。凌鋼集團的生產(chǎn)經(jīng)營主要是為公司提供生產(chǎn)經(jīng)營所必須的原燃材料及公輔服務(wù)等，且其長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔(dān)保，有利于雙方生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定運行，符合公司及全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易公平合理，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。

　　同意該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保并提交公司股東大會審議。

　　（四）獨立董事意見

　　公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保進行了事前審核認可，并發(fā)表了獨立意見。

　　經(jīng)核查，截止目前，未發(fā)現(xiàn)凌鋼集團存在不良類貸款以及尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁、行政處罰或被追究刑事責(zé)任的情形，未發(fā)現(xiàn)其被列入失信被執(zhí)行人名單、重點關(guān)注名單、黑名單等情況。凌鋼集團目前生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，經(jīng)營活動現(xiàn)金流穩(wěn)健，償債能力較強，同時公司與凌鋼集團約定了反擔(dān)保措施，整體風(fēng)險可控。

　　因此，我們認為：該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保合法可行，凌鋼集團的生產(chǎn)經(jīng)營主要是為公司提供生產(chǎn)經(jīng)營所必須的原燃材料及公輔服務(wù)等，且其長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔(dān)保，有利于雙方生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定運行，符合公司及全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保并提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保總額為人民幣77億元，累計對外擔(dān)保余額為人民幣27.84億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的94.53%和34.18%。其中為控股股東凌鋼集團及其控制的公司提供的擔(dān)保總額為人民幣50億元，累計擔(dān)保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的61.38%和32.32%；全資子公司為公司提供的擔(dān)保總額為人民幣27億元,累計擔(dān)保余額為1.51億元, 分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的33.15%和1.85%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期擔(dān)保情況。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議

　　3、公司獨立董事事前認可函

　　4、公司獨立董事獨立意見

　　5、公司董事會審計委員會決議

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　股票代碼：600231 轉(zhuǎn)債代碼：110070

　　股票簡稱：凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡稱：凌鋼轉(zhuǎn)債 編 號：臨2023-037

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年6月19日以通訊表決方式召開，本次會議通知已于2023年6月12日以專人送達方式發(fā)出。會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實參加3人。會議由監(jiān)事會主席張海明先生召集和主持。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　監(jiān)事會認為：該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保主要是為滿足凌鋼集團的日常生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需求，支持企業(yè)發(fā)展的實際情況做出的。凌鋼集團的生產(chǎn)經(jīng)營主要是為公司提供生產(chǎn)經(jīng)營所必須的原燃材料及公輔服務(wù)等，且其長期為公司大量銀行貸款等融資提供無償擔(dān)保，有利于雙方生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定運行，符合公司及全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。

　　贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：600231 證券簡稱：凌鋼股份 公告編號：臨2023-039

　　轉(zhuǎn)債代碼：110070 轉(zhuǎn)債簡稱：凌鋼轉(zhuǎn)債

　　凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月5日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年7月5日 8點30分

　　召開地點：遼寧省凌源市凌源鋼鐵股份有限公司會議中心

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月5日

　　至2023年7月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案公司于2023年6月20日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進行了披露

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　異地股東可采用先發(fā)傳真或信函的方式登記，參會時提供以上原件以備查驗。

　　（二）登記時間：2023年6月29日（上午8:00一11:00，下午13:00一16:00）（三）登記地點：凌源鋼鐵股份有限公司董事會秘書辦公室（郵編：122500）

　　六、 其他事項

　　聯(lián)系人：李曉春、田雪源

　　聯(lián)系電話：0421-6838259

　　傳真：0421－6831910

　　與會股東交通和食宿費自理。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　凌源鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。