本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

杭州景業智能化科技發展有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第二十三次會議于2023年6月15日以電子郵箱及手機方法下達通知，并且于2023年6月20日以當場融合通信方式舉辦。此次會議需到執行董事9人，實到股東9人，會議由老總來建良老先生組織。大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》。（公示序號：2023-034）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據。

（二）表決通過《關于調整公司組織架構的議案》

為進一步完善公司治理構造，提高運營效率，確保全年度交付任務的順利推進和支撐企業業務范圍的不斷創新，企業將進一步加強項目風險管理，提高交房品質，持續為客戶帶來令人滿意使用價值，董事會允許對組織結構作出調整和優化。

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司關于調整公司組織架構的公告》（公示序號：2023-035）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據。

（三）表決通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

經決議，董事會允許聘用章逸豐先生為公司副總經理。任職期自第一屆股東會第二十三次會議審議根據日起至第一屆股東會任期屆滿之日起計算。

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司關于聘任公司高級管理人員的公告》（公示序號：2023-036）。

獨董發布了贊同的建議。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據。

（四）表決通過《關于公司設立募集資金專項賬戶并授權簽署募集資金監管協議的議案》

依據《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，為加強募資管理方法，保障股民權益，公司本次募資將存放在董事會指定重點帳戶，推行專用賬戶專儲管理方法，并和金融機構、承銷商簽署《募集資金專戶存儲三/四方監管協議》；與此同時，股東會受權公司管理人員以及受權人員申請辦理以上有關相關事宜并簽訂有關文件。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據。

（五）表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

股東會允許公司在2023年7月6日以當場決議加網上投票相結合的舉辦2023年第一次股東大會決議。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《杭州景業智能科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-037）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據。

三、手機上網公示配件

（一）《杭州景業智能科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

杭州景業智能化科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能化 公示序號：2023-034

杭州景業智能化科技發展有限公司有關

變更注冊資本并修定《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

杭州景業智能化科技發展有限公司(下稱“企業”)于2023年6月20日舉辦第一屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，詳情如下：

一、 變動公司注冊資金并修定《公司章程》狀況

結合公司2022年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案，就是以執行權益分派除權日注冊登記的總市值8,240億港元為基準，向公司股東每10股派發現金紅利5元（價稅合計），以資本公積每10股轉增2股，并且于2023年4月24日進行執行。此次轉贈后，企業總市值增加到了9,888億港元。

由于以上變更注冊資本事宜及其融合企業發展具體情況，公司擬對《公司章程》一部分條文開展修定，實際修定具體內容如下：

除了上述條文改動外，《公司章程》別的條文不會改變。

此次變更注冊資本并修定《公司章程》事宜尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議表決通過后才可執行。與此同時，董事會監事會報請股東會受權老總或者其法定代理人向工商登記機關申請辦理注冊資金的工商變更及其《公司章程》的備案申請等手續。

以上變動最后以工商登記機關批準的具體內容為標準。修定后產生的《公司章程》同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）給予公布。

特此公告。

杭州景業智能化科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能化 公示序號：2023-035

杭州景業智能化科技發展有限公司

關于調整企業組織架構的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

杭州景業智能化科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月20日召開第一屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》，結合公司一個新的五年發展規劃，管理優化是企業2023年關鍵運營計劃中的一項重要工作中。為進一步完善公司治理構造，提高運營效率，確保全年度交付任務的順利推進和支撐企業業務范圍的不斷創新，企業將進一步加強項目風險管理，提高交房品質，持續為客戶帶來令人滿意使用價值，新公司成立新項目監測中心和質量中心。

此次組織架構調整應該是企業內部管理組織的變化，不會對公司經營活動 產生不利影響，變更后的企業組織結構圖詳見附件。

特此公告。

杭州景業智能化科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

附：杭州景業智能化科技發展有限公司組織結構圖

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能化 公示序號：2023-036

杭州景業智能化科技發展有限公司

有關聘用公司高級管理人員的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

杭州景業智能化科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月20日召開第一屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》， 經總經理提出、股東會提名委員會核查根據，綜合考慮教育經歷、專業技能、工作經歷、職業素質以及企業專業人才，董事會允許聘用章逸豐先生為公司副總經理（個人簡歷詳見附件）。任職期自第一屆股東會第二十三次會議審議根據日起至第一屆股東會任期屆滿之日起計算。

章逸豐老先生具有做好本職工作需要理論知識、工作中經驗及有關素養，能勝任公司副總經理的職位要求，任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和行政法規及其《公司章程》的相關規定，不會有不可出任高管人員的情況，沒有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且并未消除的現象。

公司獨立董事對此次聘用高管人員事宜發布了贊同的單獨建議。

特此公告。

杭州景業智能化科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

配件：章逸豐老先生個人簡歷

章逸豐，男，1985年6月出世，中國籍，無海外居留權，醫生碩士學歷，工程師。2008年7月至2011年8月，任浙大信息學院助理研究員；2011年9月至2015年5月，浙大博士在讀；2015年6月至2018年6月任杭州市南江智能機器人股權有限公司總經理；2018年7月至2023年5月，任浙大濱海縣產業技術研究院智能機器人核心執行主任；2018年7月迄今，任天津市迦自機器人科技有限責任公司監事會主席、經理；在職景業智能化副總擔任科學研究院。

截止到本公告公布日，章逸豐老先生未持有公司股份。與公司實際控制人、持倉5%之上股東及董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，未得到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況，亦并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能化 公示序號：2023-037

杭州景業智能化科技發展有限公司有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月6日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月6日 14 點 0分

舉辦地址：浙江杭州市濱江區信誠路857號悅江商業廣場35層公司會議室

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案分別經公司在2023年6月20日舉行的第一屆股東會第二十三次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年6月21日上海證券交易所網址以及公司特定信息公開新聞中公布。

公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：1

3、 對中小股東獨立記票的議案：無

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長

2023年7月5日早上09：00-11：30、在下午13：30-17：00

（二）備案地址

浙江杭州市濱江區信誠路857號悅江商業廣場35層公司會議室

（三）備案方法

公司股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東，法人授權書參見附件1。

擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人應進行現場辦理相關手續或者通過信件、電子郵件方法辦理相關手續，非現場注冊登記的，出席會議辦理手續文檔需在2023年7月5日在下午17：00點之前送到，以到達企業的為準，信件上請注明“股東會”字眼；企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

出席會議辦理手續有關要求如下所示：

1.法人股東：個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復印件、個股賬戶正本(若有)等持倉證實；

2.法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件及受托人個股賬戶正本(若有)等持倉證實；

3.公司股東法人代表/執行事務合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業營業執照(影印件加蓋單位公章)、個股賬戶正本(若有)等持倉證實；

4.公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人代表/執行事務合伙人合理身份證掃描件、公司股東企業營業執照(影印件加蓋單位公章)、法人授權書(法人代表/執行事務合伙人簽名加蓋單位公章)、個股賬戶正本(若有)等持倉證實；

5.股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本單位營業執照(影印件加蓋單位公章)、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。

六、 其他事宜

（一）此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話：

手機聯系人：朱艷秋

聯系方式：0571-86637176

電子郵件：zqb@boomy.cn

通信地址：浙江杭州市濱江區信誠路857號悅江商業廣場35層

特此公告。

杭州景業智能化科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

杭州景業智能化科技發展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。