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黑龍江珍寶島藥業股份有限公司關于控股股東辦理完畢非公開發行可交換公司債券（第二期）股份質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●截至本公告披露日，黑龍江珍寶島藥業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）控股股東黑龍江創達集團有限公司（以下簡稱“創達集團”）持有公司股份579,885,300股股份，占公司總股本的61.56%，無一致行動人。
●創達集團本次質押其持有的7,700,000股公司股份（占公司總股本的0.82%，占創達集團所持公司股份的1.33%），用于對債券持有人交換股份和黑龍江創達集團有限公司-2023年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）本息償付提供擔保。
●本次股票質押后，創達集團累計質押公司股份數量為525,400,000股，占公司總股本的55.78%，占創達集團所持公司股份的90.60%。
●控股股東累計質押股份數量占其持有比例超過80%，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、控股股東擬發行可交換公司債券的情況
創達集團2022年12月收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于對黑龍江創達集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》，創達集團擬面向專業投資者非公開發行總額不超過10億元的可交換公司債券符合上交所的掛牌轉讓條件，上交所對其掛牌轉讓無異議（具體內容詳見公司公告：臨2022-086號）。本次債券第一期實際發行金額9.10億元（具體內容詳見公司公告：臨2023-019號）。創達集團擬于近日啟動本次債券的第二期發行，金額不超過9,000萬元，并已辦理部分股份質押擔保劃轉。
二、上市公司股份質押
公司于近日收到控股股東創達集團的通知，獲悉創達集團已將其持有的部分股份完成質押，具體情況如下：
1.本次質押基本情況
創達集團已將所持有的本公司770萬股無限售流通股質押給創達集團本期債券的受托管理人中德證券有限責任公司，并將該部分股份劃轉至創達集團與受托管理人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的“黑龍江創達集團有限公司-2023年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第二期）質押專戶”，預備用于本期債券換股和本息償付提供擔保。
上述質押手續已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢，具體情況如下：
2.上述質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途的情形。
3.股東累計質押股份情況
創達集團無一致行動人，截至本公告披露日，創達集團累計質押股份情況如下：
三、上市公司控股股東股份質押情況
1.控股股東未來半年和一年內到期的質押股份情況
注：創達集團非公開發行可交換公司債券（第一期）已質押的8,820.00萬股不屬于半年內到期、一年內到期的情形，因此不統計在上表內。
2.截至本公告披露日，創達集團不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公司利益的情況。
3.本次股份質押用于為創達集團本期債券換股和本息償付提供擔保。創達集團本次質押不會對公司主營業務、持續經營能力產生不利影響，不會對公司生產經營、公司治理等方面產生不利影響，不會導致公司的控制權發生變更。
4.創達集團不存在需履行的業績補償義務。
5.若后續出現履約保障比例波動到預警線或平倉線時，創達集團將積極采取應對措施，包括但不限于補充質押、追加保證金、提前還款等。
6.創達集團本次質押所融資金的具體用途及預計還款資金來源
創達集團本次質押所融資金的具體用途為償還有息債務，預計還款資金來源為經營回款及下屬公司分紅。
7.控股股東資信情況
（1）控股股東基本情況
主要財務數據：
單位：億元
注：2022年財務數據為經審計數據、2023年3月31日財務數據為未經審計數據。
（2）控股股東償債能力指標（2022年12月31日）
（3）控股股東本期可交換公司債券尚未實際發行。本期可交換公司債券發行前，控股股東于2023年4月11日發行了黑龍江創達集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第一期），發行規模為9.1億元。未來一年內需償付的債券金額為0元，截至本公告披露日，第一期可交換債券不存在主體和債項信用等級下調的情形。
（4）控股股東不存在因債務問題涉及的重大訴訟或仲裁情況。
（5）控股股東創達集團經營、履約情況正常。償債資金主要來源于經營回款及下屬公司分紅，并可以通過銀行及其他金融機構進行融資等，不存在償債風險。
8.控股股東與公司交易情況
控股股東最近一年不存在與公司發生資金往來、關聯交易、對外擔保、對外投資等重大利益往來的情況。
9.質押風險情況評估
目前，控股股東累計質押股份數量占其持股比例已超過80%，本次控股股東股份質押是為創達集團本期債券換股和本息償付提供擔保，暫不存在被強制平倉或強制過戶的風險。若后續出現履約保障比例波動到預警線或平倉線時，創達集團將積極采取應對措施，包括但不限于補充質押、追加保證金、提前還款等。
創達集團本期可交換公司債券尚未實際發行，公司將持續關注該質押事項及可交換債券發行后續事項的進展情況，并按規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司董事會
2023年6月21日
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