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廣東紅墻新材料股份有限公司關于2019年股票期權激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日召開了第四屆董事會第三十四次會議及第四屆監事會第三十一次會議，會議審議通過了《關于注銷2019年股票期權激勵計劃第三個行權期已屆滿但尚未行權的股票期權的議案》。
根據公司《2019年股票期權激勵計劃（草案）》相關規定：本次股票期權的第三個行權期為自股票期權授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月內的最后一個交易日當日止，在上述約定期間內未申請行權的股票期權或因未達到行權條件而不能申請行權的該期股票期權，公司將按本計劃規定的原則注銷激勵對象相應尚未行權的股票期權，相關權益不得遞延至下期。
截至2023年3月24日，公司2019年股票期權激勵計劃第三個行權期已屆滿，36位激勵對象未在行權期內行權完成，公司擬對2019年股票期權激勵計劃第三個行權期36位激勵對象所持有的已屆滿但尚未行權的781,570份股票期權予以注銷。
具體內容詳見公司于2023年5月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于注銷2019年股票期權激勵計劃第三個行權期已屆滿但尚未行權的股票期權的公告》（公告編號：2023-035）。
經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司上述股票期權注銷事宜已于2023年6月20日辦理完成。本次注銷完成后，公司2019年股票期權激勵計劃亦實施完畢。本次注銷的部分股票期權尚未行權，注銷后不會對公司股本造成影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造更大的價值。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2023-053
廣東紅墻新材料股份有限公司
關于2020年股票期權激勵計劃
部分股票期權注銷完成的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日召開了第四屆董事會第三十四次會議及第四屆監事會第三十一次會議，審議通過了《關于注銷2020年股票期權激勵計劃第二個行權期已屆滿但尚未行權的股票期權的議案》和《關于2020年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件未成就及注銷期權的議案》。
根據公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本計劃”）相關規定：本次股票期權的第二個行權期為自股票期權授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止，在上述約定期間內未申請行權的股票期權或因未達到行權條件而不能申請行權的該期股票期權，公司將按本計劃規定的原則注銷激勵對象相應尚未行權的股票期權，相關權益不得遞延至下期。
截至2023年4月7日，公司2020年股票期權激勵計劃第二個行權期已屆滿，18位激勵對象未在行權期內行權完成，公司擬對2020年股票期權激勵計劃第二個行權期18位激勵對象所持有的已屆滿但尚未行權的67,320份股票期權予以注銷。
同時根據公司《2020年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，公司層面在行權期的3個考核會計年度中，分年度進行績效考核并行權，以達到績效考核目標作為激勵對象的行權條件。公司層面的第三個行權期績效條件需滿足下列兩個條件之一：①以2018年凈利潤值為基數，2022年凈利潤較2018年凈利潤增長率不低于40%；或②以2018年營業收入值為基數，2022年營業收入值較2018年營業收入值增長率不低于60%。如公司當年績效考核未滿足上述績效考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均不得行權，由公司注銷。
根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度審計報告》，2022年的凈利潤較2018年凈利潤增長率低于40%，2022年的營業收入較2018年營業收入增長率低于60%。本次激勵計劃的第三個行權期公司層面的績效考核不滿足行權條件。
根據本計劃的相關規定，公司層面2022年的績效考核未滿足績效考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均不得行權，由公司注銷。鑒于公司2022年度凈利潤增長率與營業收入增長率均未達到公司層面的業績考核要求，本次激勵計劃中的44名激勵對象已獲授的股票期權當期合計467,160份均不得行權，由公司予以注銷。
具體內容詳見公司于2023年5月17日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于注銷2020年股票期權激勵計劃第二個行權期已屆滿但尚未行權的股票期權的公告》（公告編號：2023-036）和《關于2020年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件未成就及注銷期權的公告》（公告編號：2023-037）。
經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司上述股票期權注銷事宜已于2023年6月20日辦理完成。本次注銷完成后，公司2020年股票期權激勵計劃亦實施完畢。本次注銷的部分股票期權尚未行權，注銷后不會對公司股本造成影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造更大的價值。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2023年6月22日
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