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浙江新和成有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
此次會議召開期內未提升、否定或調整提議的現象。
一、會議召開和到場狀況
1、會議召集人：董事會
2、會議形式：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的
3、現場會議時長：2023年6月26日（星期一）14:30
4、現場會議地址：總公司會議廳（浙江省新昌縣七星街道新昌縣大路西街418號）
5、現場會議節目主持人：老總胡柏藩老先生
6、網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月26日早上9:15-9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
7、此次會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎相關法律法規和《公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
1、大會參加的現象：參加此次現場會議及網上投票股東和股東代表總共62人，意味著有投票權的股權1,707,307,112股，占公司有投票權股權總量的55.7713%。參加此次股東會決議的中小股東（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）57人，意味著有投票權股權138,069,891股，占公司有投票權股權總量的4.5102%。
2、當場參加狀況：參加現場會議股東和股東代表17人，意味著有投票權的股權1,578,648,298股，占公司有投票權股權總量的51.5685%。
3、網上投票狀況：根據網上投票股東45人，意味著有投票權的股權128,658,814股，占公司有投票權股權總量的4.2028%。
現場會議由老總胡柏藩老先生組織，企業一部分執行董事、監事會和高管人員參加了此次會議，浙江省天冊律師事務所律師對此次股東會展開了印證并提交了法律意見書。大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
三、提議決議和表決狀況
此次股東會依照會議方案選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，已通過如下所示提議：
1、表決通過《浙江新和成股份有限公司第四期員工持股計劃（草案）及其摘要》
關系公司股東新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學聞總共擁有股權1,569,237,221股，本提案回避表決。
決議結論：允許95,487,878股，占出席本次大會合理投票權股權總量的69.1591%；抵制42,582,013股，占出席本次大會合理投票權股權總量的30.8409%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許95,487,878股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的69.1591%；抵制42,582,013股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的30.8409%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0%。
2、表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第四期員工持股計劃相關事宜的議案》
關系公司股東新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學聞總共擁有股權1,569,237,221股，本提案回避表決。
決議結論：允許95,487,578股，占出席本次大會合理投票權股權總量的69.1589%；抵制42,582,313股，占出席本次大會合理投票權股權總量的30.8411%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許95,487,578股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的69.1589%；抵制42,582,313股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的30.8411%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的0%。
四、律師見證狀況
此次股東會經浙江省天冊律師事務所律師周劍峰、童智毅印證，并提交法律意見書，覺得此次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規、法規及企業章程的相關規定；決議結論合理合法、合理。
五、備查簿文件名稱
1、浙江新和成有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、浙江省天冊法律事務所有關浙江新和成有限責任公司2023年第一次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
浙江新和成有限責任公司股東會
2023年6月27日
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