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濱化集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：山東省濱州市黃河五路869號濱化集團股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長于江先生主持。會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事張忠正、劉洪安、蘇德民因故未能出席會議；
2、公司在任監事7人，出席3人，監事李民堂、陳磊磊、劉清華、韓曉因故未能出席會議；
3、董事會秘書李芳出席了會議；部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為參股公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所
律師：王月鵬、黃心蕊
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及濱化股份章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及濱化股份章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
濱化集團股份有限公司董事會
2023年6月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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