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新疆天業有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月29日
（二）股東會舉辦地點：新疆石河子市經濟開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
會議由老總周軍組織，大會的集結和舉辦、表決方式合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《新疆天業股份有限公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、企業董事長助理出席本次大會；企業高管出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：決議公司為開發銀行新疆自治區支行申請辦理并購貸款的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
這次股東會以當場記名投票及網上投票相結合的決議，會議審議提案決議為普通決議，會議議案經此次股東會參與決議股東所持有效表決權的1/2之上允許一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：新疆天陽法律事務所
侓師：邵麗婭侓師、周容生侓師
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，企業2023年第三次股東大會決議的召集召開程序流程、召集人資質、出席本次股東會工作的人員資質、此次股東會提案的表決方式、決議程序流程及決議結論，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，真實有效。
特此公告。
新疆天業有限責任公司股東會
2023年6月30日
● 手機上網公示文檔
新疆天業有限責任公司2023年第三次股東大會決議法律意見書
● 上報文檔
新疆天業有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定
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