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廣東韶能集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任
一、重要提示
（一）本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
（二）本次會議未涉及變更前次股東大會決議。
（三）本次會議審議的議案需要對中小投資者的表決單獨計票。
二、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月29日下午14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間：2023年6月29日
通過深圳證券交易所（下稱“深交所”）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月29日上午9:15至2023年6月29日下午15:00期間的任意時間。
通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月29日9:15一9:25, 9:30一11:30和13:00一15:00。
2、現(xiàn)場召開地點：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)武江大道中16號公司25樓會議室。
3、召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司第十屆董事會。
5、主持人：陳來泉董事長。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議的出席情況
參加會議的股東總體情況：
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計33人，代表股份393,944,576股，占公司股份總數(shù)的36.4577%；其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東（即中小投資者，不含公司董事、監(jiān)事、高管）及代理24人，代表股份19,343,618股，占公司股份總數(shù)的1.7902%。
1、現(xiàn)場會議股東出席情況：
出席現(xiàn)場會議的股東及代理人共計8人，代表股份232,988,824股，占公司股份總數(shù)的21.5620%；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份160,955,752股，占公司股份總數(shù)的14.8957%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：
（一）2022年度報告及摘要
表決情況：392,751,248股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6971%；800,600股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2032%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0997%。
其中，中小投資者股東對該議案的表決結(jié)果為：18,150,290股同意，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8309%；800,600股反對，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.1388%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0303%。
表決結(jié)果：通過。
（二）2022年度董事會工作報告
表決情況：392,751,248股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6971%；800,600股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2032%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0997%。
其中，中小投資者股東對該議案的表決結(jié)果為：18,150,290股同意，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8309%；800,600股反對，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.1388%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0303%。
表決結(jié)果：通過。
（三）2022年度監(jiān)事會工作報告
表決情況：392,751,248股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6971%；800,600股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2032%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0997%。
其中，中小投資者股東對該議案的表決結(jié)果為：18,150,290股同意，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8309%；800,600股反對，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.1388%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0303%。
表決結(jié)果：通過。
（四）2022年度財務(wù)決算報告
表決情況：392,751,248股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6971%；800,600股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2032%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0997%。
其中，中小投資者股東對該議案的表決結(jié)果為：18,150,290股同意，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8309%；800,600股反對，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.1388%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0303%。
表決結(jié)果：通過。
（五）2022年度利潤分配預(yù)案
表決情況：392,751,248股同意，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6971%；800,600股反對，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2032%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0997%。
其中，中小投資者股東對該議案的表決結(jié)果為：18,150,290股同意，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8309%；800,600股反對，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.1388%；392,728股棄權(quán)，占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0303%。
表決結(jié)果：通過。
四、律師出具的法律意見
（一）本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
律師：王學(xué)琛、吳伊璇
（二）律師見證結(jié)論意見：
本次會議由北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所委派律師到會見證并出具《法律意見書》。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所委派律師認(rèn)為，公司本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
五、備查文件
（一）廣東韶能集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東韶能集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣東韶能集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年6月29日
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