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寶雞鈦業股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：寶鈦賓館七樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由公司董事長雷讓岐先生主持。會議召集、召開及表決方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，現場結合通訊方式出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《寶雞鈦業股份有限公司董事會2022年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《寶雞鈦業股份有限公司監事會2022年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《寶雞鈦業股份有限公司2022年度財務決算方案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《寶雞鈦業股份有限公司2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《寶雞鈦業股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《〈寶雞鈦業股份有限公司2022年年度報告〉及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《寶雞鈦業股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司向金融機構申請貸款授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于聘請公司2023年度審計及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
第7項議案為關聯交易事項議案，關聯股東寶鈦集團有限公司對該議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜（西安）律師事務所
律師：張翠雨 楊梅
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司現行《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
寶雞鈦業股份有限公司董事會
2023年6月30日
● 上網公告文件
北京觀韜（西安）律師事務所關于寶雞鈦業股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
● 報備文件
寶雞鈦業股份有限公司2022年度股東大會決議。
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