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上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
公司第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議通知和資料，于2023年6月5日以電子郵件方式送達(dá)公司全體董事。2023年6月8日會(huì)議以通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的董事審議通過了如下議案：
（一）、關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
詳細(xì)內(nèi)容見公司臨2023-019《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》
特此公告。
上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月8日
證券代碼：600638 證券簡(jiǎn)稱：新黃浦 公告編號(hào)：2023-019
上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2022年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年6月29日 13點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：上海市北京東路668號(hào)東樓16樓多功能會(huì)議廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會(huì)還需聽取“公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告”
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
2023年4月28日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公司公告
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記方法
1、登記時(shí)間：2023年6月27日（星期二）9:00-16:00
2、登記地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)東諸安浜路165弄29號(hào)4樓上海立信維一軟件有限公司（近江蘇路）
聯(lián)系電話：（021）52383315，傳真：（021）52383305
（二）登記手續(xù)：
1、自然人股東：持本人有效身份證、股東賬戶卡辦理登記。委托代理人出席的，需出具股東授權(quán)委托書及代理人本人的有效身份證件。
2、法人股東：持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、法定代表人授權(quán)委托書、持股憑證。委托代理人：應(yīng)出具代理人本人的有效身份證件、股東依法出具的書面授權(quán)委托書。
異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）與會(huì)的股東及代理人交通及食宿等費(fèi)用自理。
?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市北京東路668號(hào)東樓16樓多功能會(huì)議廳，公交車 15，19，21，64路，地鐵2、10號(hào)線南京東路站下均可到達(dá)。
（三）公司聯(lián)系地址：上海市北京東路668號(hào)東樓32層董監(jiān)事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：（021）63238888
郵編：200001
聯(lián)系人：徐俊、蔣舟銘
特此公告。
上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
附件1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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