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麒盛科技有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
麒盛科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“麒盛科技”）第三屆股東會(huì)第七次例會(huì)于2023年6月1日以電子郵件和電話方法下達(dá)通知，2023年6月9日以當(dāng)場融合通信方式在企業(yè)會(huì)議室召開。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事6人，真實(shí)參加執(zhí)行董事6人。整體與會(huì)董事一致舉薦唐國海執(zhí)行董事組織此次會(huì)議，監(jiān)事、高管人員侯選人出席了大會(huì)。此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次董事會(huì)會(huì)議產(chǎn)生如下所示決定：
（一）審議通過了《關(guān)于注銷厚美施大健康產(chǎn)業(yè)一期投資（嘉興）合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》；
決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《麒盛科技關(guān)于注銷產(chǎn)業(yè)投資基金的公告》。
三、備查簿文檔
1、麒盛科技第三屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議；
特此公告。
麒盛科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月10日
證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公示序號(hào)：2023-024
麒盛科技有限責(zé)任公司
有關(guān)銷戶投資基金的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股票基金狀況簡述
麒盛科技有限責(zé)任公司（下稱“麒盛科技”或“企業(yè)”）于2020年10月16日舉行的第二屆股東會(huì)第九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立有限合伙企業(yè)的議案》，允許公司和基金托管人創(chuàng)見（北京市）投資管理有限公司及其它有限合伙一同注冊(cè)成立厚美施健康產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目投資（嘉興市）合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“本合伙制企業(yè)”）。本合伙制企業(yè)經(jīng)營規(guī)模金額為20,100萬余元，在其中，企業(yè)計(jì)劃以控股子公司麟盛項(xiàng)目投資（海南省）有限責(zé)任公司為有限合伙，用不超過人民幣10,000萬余元申購該基金認(rèn)購，認(rèn)購份額為49.75%。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2020年10月17日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《麒盛科技關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立有限合伙企業(yè)的公告》（公告號(hào)：2020-024）。
二、此次銷戶投資基金的現(xiàn)象
由于受市場變化危害，本基金并未具體進(jìn)行融資活動(dòng)。依據(jù)投資合同以及對(duì)企業(yè)資金所使用的審慎性標(biāo)準(zhǔn)考慮到，企業(yè)未與股票基金實(shí)繳出資。
為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu)與合理布局，經(jīng)基金托管人、普通合伙、企業(yè)及其它有限合伙一同商討最后決定銷戶本合伙制企業(yè)，并受權(quán)董事長相互配合基金托管人實(shí)際申請(qǐng)辦理基金清算及銷戶等相關(guān)的事宜。
三、此次銷戶投資基金的決議程序流程
公司在2023年6月9日舉行的第三屆股東會(huì)第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于注銷厚美施大健康產(chǎn)業(yè)一期投資（嘉興）合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》，允許企業(yè)注銷本合伙制企業(yè)，并受權(quán)董事長唐國海老先生簽定有關(guān)文件。
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。此次銷戶本合伙制企業(yè)的事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
四、此次產(chǎn)業(yè)投資基金銷戶對(duì)企業(yè)的危害
本合作經(jīng)營公司注銷后，企業(yè)將不會(huì)再擁有本合伙企業(yè)份額。本合作經(jīng)營公司注銷不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況、日常運(yùn)營活動(dòng)及明確發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
麒盛科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月10日
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