證券代碼：600657證券簡稱：信達地產序號：臨2023-029號

重要提醒

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●擬聘用的會計事務所名字：普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“普華永道中天”）

●原聘用的會計事務所名字：安永華明會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“安永華明”）

●變動會計事務所的簡略原因和前男友會計的質疑狀況：前男友會計事務所安永華明為企業提供審計服務己滿8年，已經達到國家財政部所規定的最多持續聘請會計事務所期限。企業已就變動事項和前任會計事務所展開了溝通協商，前男友會計事務所對變動事項情況屬實。

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1、基本資料。普華永道中天前身是1993年3月28日設立的普華大華會計師事務所，審核批準于2000年6月改名為普華永道中天會計事務所有限責任公司；經2012年12月24日國家財政部財務會計函〔2012〕52號準許，于2013年1月18日改制為普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）。公司注冊地址為我國（上海市）自貿區上海陸家嘴環城路1318號星展銀行商務大廈507模塊01室。

普華永道中天是普華永道國際網絡組員組織，有著會計事務所執業資格證書，也擁有從業H股公司審計工作相關資質，同時又是原經國家財政部和中國證監會核準的具備證券基金業務資質的會計事務所。普華永道中天在期貨業務層面擁有豐富的從業經驗與優良專業服務水平。

普華永道中天的首席合伙人為陳艷。截止到2022年12月31日，普華永道中天合作經營總人數280人，注冊會計總人數1,639人，在其中自2013年起簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計總人數364人。

普華永道中天經審計的近期一個會計年度（2021年度）的收入額金額為68.25億人民幣，審計工作收益金額為63.70億人民幣，證劵經營收入金額為31.81億人民幣。

普華永道中天的2021年度A股上市企業會計報表審計顧客數量達到108家，A股上市公司審計收費標準總額為rmb5.58億人民幣，關鍵領域包含加工制造業，金融行業，道路運輸、倉儲物流和郵政行業，數據通信、軟件和信息技術服務行業及批發和零售業等，與我們公司同業競爭（房地產行業）的A股上市公司審計顧客共5家。

2、投資者保護水平。在投資者保護能力水平，普華永道中天已依照相關法律法規規定購買保險職業保險，職業保險總計責任限額和職業風險基金總和超出rmb2億人民幣，職業風險基金記提或職業類型保險投保符合規定要求。普華永道中天近3年無因從業個人行為在有關民事案件中承擔法律責任的現象。

3、誠信記錄。普華永道中天以及從業者近三年已因從業個人行為遭受刑事處分、行政處分及其證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分；普華永道中天也已因從業個人行為遭受中國證監會以及派出機構的行政監管措施。

（二）工程信息

1、基本資料。項目合伙人及簽名注冊會計為李成老先生，注協從業VIP，2000年起變成注冊會計并從事了上市公司審計，1998年起先是在普華永道中天從業，近3年已經簽定或核查10家上市公司審計匯報。

品質核查合作伙伴為王蕾女性，中國注冊會計師協會從業VIP，1999年起變成注冊會計并從事了上市公司審計，1995年起先是在普華永道中天從業，近3年已經簽定或核查9家上市公司審計匯報。

簽名注冊會計為折慧女性，注協從業VIP，2015年起變成注冊會計并從事了上市公司審計，2010起先是在普華永道中天從業，近3年已經簽定1家上市公司審計匯報。

2、誠信記錄。項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年沒有任何因從業個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監會以及內設機構、主管部門等行政處罰、監管對策，遭受證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分。

3、自覺性。普華永道中天、項目合伙人及簽名注冊會計李成老先生、品質核查合作伙伴王蕾女性及簽名注冊會計折慧女性不會有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用。普華永道中天對企業2023年度審計報告服務收費結合公司所在領域、經營規模和賬務處理復雜性等各個方面要素，根據企業年度審計報告需使用的內審人員情況及資金投入任務量以公允價值科學合理的定價原則明確。2023本年度該項目的費用為rmb449萬余元（價稅合計），在其中會計報表審計費用為rmb375萬余元，內部控制審計費用為rmb74萬余元。結合公司具體生產經營情況，2023本年度超過承諾財務審計范圍之內新增加法人主體，受權企業經營依照今年審計費定價原則，明確新增加部分實際費用。

二、擬變動會計事務所的說明

（一）前男友會計事務所情況和上年度審計報告建議

截止到本公告公布日，安永華明已多次獲得為企業提供審計服務，就企業2022年度財務審計出具了標準無保留意見的審計報告意見。安永華明依法履行審計公司應盡職責，從技術視角保護了公司及股東合法權利。企業不會有已授權委托前男友會計事務所進行一部分內控審計之后又辭退的現象。

（二）擬變動會計事務所的主要原因

安永華明為企業提供審計服務己滿8年，已經達到國家財政部所規定的最多持續聘請會計事務所期限，公司擬拆換會計事務所。

（三）上市企業與前后任會計事務所的交流狀況

企業已就拆換會計事務所事項與安永華明展開了事先溝通交流，安永華明對于此事情況屬實。安永華明、普華永道中天將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號--前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的相關規定，搞好溝通交流及協調工作。企業對安永華明多年以來為公司提供技術專業審計服務表示衷心的感謝。

三、拆換會計事務所履行程序流程

（一）經公司審計與內部控制聯合會審批，覺得普華永道中天的勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況、自覺性等多個方面可以滿足企業對于審計公司的需求，且公司本次拆換會計事務所原因就在，允許拆換普華永道中天為公司發展2023本年度會計、內控審計組織以及審計費。

（二）公司獨立董事就拆換普華永道中天為2023年審計公司展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議，覺得：股東會在傳出《關于更換2023年度審計機構的議案》前，已取得我們自己的認同。普華永道中天已經完成從業證券業務業務流程辦理備案，擁有為企業上市給予審計服務積累的經驗和能力，在投資者保護水平、誠實守信情況及自覺性層面，達到企業2023本年度會計和內部控制審計工作要求，公司本次拆換會計事務所的原因適當，企業拆換普華永道中天為公司發展2023年度審計報告機構決策制定合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定。大家允許拆換普華永道中天為公司發展2023本年度會計、內控審計組織以及審計費，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）企業第十二屆股東會第二十五次（臨時性）大會審議通過了《關于更換2023年度審計機構的議案》。

（四）此次拆換會計事務所事宜尚要遞交企業股東大會審議，并于企業股東大會審議根據的時候起起效。

特此公告。

信達地產有限責任公司

股東會

二二三年六月十四日

證券代碼：600657證券簡稱：信達地產公示序號：臨2023-030號

信達地產有限責任公司

有關舉辦第一幾百次（2023年第二次臨時性）

股東會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月29日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

第一幾百次（2023年第二次臨時性）股東會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月29日早上9點30分

舉辦地址：北京海淀區中關村南大街甲18號北京國際大廈A座10層會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第十二屆股東會第二十五次（臨時性）會議審議根據，有關決定公示已經在2023年6月14日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業股票的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三)同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)集團公司聘用的侓師。

(四)有關人員。

五、大會備案方式

（一）備案方法

自然人股東須持自己身份證原件、股東賬戶卡影印件；授權委托人進行辦理，須持有彼此身份證原件、法人授權書、受托人股東賬戶卡影印件申請辦理登記。公司股東若由企業法人親身申請辦理，須持法人代表證實、自己身份證原件、法人企業營業執照副本復印件、股東賬戶卡影印件；若公司股東授權委托人申請辦理時，須持有出席人身份證原件、法人授權委托書、法人企業營業執照副本復印件、受托人股東賬戶卡影印件（法人授權書詳見附件）。

（二）備案時長

2023年6月25日8:30-11:30及13:00-17:00。

（三）備案地址

北京海淀區中關村南大街甲18號北京市·商務樓A座10層

手機聯系人：張稚楠、段依林

聯系方式：010-82190959

發傳真：010-82190933

六、其他事宜

公司股東列席會議的差旅費、住宿費自立。

特此公告。

信達地產有限責任公司股東會

2023年6月14日

配件：法人授權書

上報文檔

第十二屆股東會第二十五次（臨時性）會議決議

配件：法人授權書

法人授權書

信達地產有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司第一幾百次（2023年第二次臨時性）股東會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600657證券簡稱：信達地產序號：臨2023-028號

信達地產有限責任公司

第十二屆股東會第二十五次（臨時性）

會議決議公示

重要提醒

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

信達地產有限責任公司（下稱“企業”）第十二屆股東會第二十五次（臨時性）大會于2023年6月13日以通信方式舉辦。會議報告以及相關提案原材料已經在2023年6月8日以手機、電子郵箱方法送到諸位執行董事及公司監事。董事應參與決議11人，具體參與決議11人。企業4名公司監事參考了有關提案原材料。此次會議合乎《中華人民共和國公司法》和《信達地產股份有限公司章程》的相關規定。

董事經仔細決議，建立如下所示決定：

一、審議通過了《關于更換2023年度審計機構的議案》

主要內容請詳細公司在同一天公布的《關于更換會計師事務所的公告》（臨2023-029號）。

獨董發布了贊同的事先認同建議獨立建議。

此提案應提交企業第一幾百次（2023年第二次臨時性）股東大會審議。

決議結論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過了《關于召開第一百次（2023年第二次臨時）股東大會的議案》

主要內容請詳細公司在同一天公布的《關于召開第一百次（2023年第二次臨時）股東大會的通知》（臨2023-030號）。

決議結論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

信達地產有限責任公司

股東會

二二三年六月十四日