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歐克科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議
證券代碼：001223證券簡稱：歐克科技公告編號：2023-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會已通過的決議。
一、會議通知情況
公司董事會于2023年5月30日在中國證監會指定媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告》（以下簡稱“《會議通知》”），于2023年6月7日在中國證監會指定媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《關于取消2023年第一次臨時股東大會部分議案暨股東大會補充通知的公告》（以下簡稱“《補充通知》”），取消《關于變更部分募投項目資金用途、實施主體及地點的議案》，上述通知列明了本次股東大會的召開時間、地點、方式、議案內容、股權登記日等事項。
二、會議召開和出席情況
(一)會議召集人：公司董事會。
(二)會議召開的日期、時間：
(1)現場會議時間：2023年6月14日(星期三)下午14:00；(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2023年6月14日9:15~15:00的任意時間。
(三)會議主持人：董事長胡堅晟。
(四)現場會議召開地點：江西省九江市修水縣工業園蘆塘項目區歐克科技一樓會議室。
(五)會議召開方式：現場會議和網絡投票相結合的方式召開。
(六)本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
（一）會議出席的總體情況：
1、通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份50,000,000股，占上市公司總股份的74.9850%。
2、通過現場投票的股東5人，代表股份50,000,000股，占上市公司總股份的74.9850%。
3、通過網絡投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。
（二）中小股東出席的總體情況：
1、通過現場和網絡投票的中小股東2人，代表股份3,600,000股，占上市公司總股份的5.3989%。
2、通過現場投票的中小股東2人，代表股份3,600,000股，占上市公司總股份的5.3989%。
3、通過網絡投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。
（三）其他人員出席情況
公司董事、監事、高級管理人員通過現場的方式出席了本次會議，湖南啟元律師事務所律師張靈和田晨見證了本次會議，并出具了法律意見書。
四、會議表決情況
本次股東大會的議案對中小投資者的表決進行了單獨計票，本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結果如下：
1、審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》
表決結果為：同意50,000,000股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小股東總表決情況：
同意3,600,000股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由湖南啟元律師事務所律師張靈和田晨見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；召集人資格及出席會議人員資格合法有效；表決程序及表決結果合法有效。
六、備查文件
1、歐克科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所《關于歐克科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
歐克科技股份有限公司董事會
2023年6月14日
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