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中國有色金屬建設股份有限公司 第九屆股東會第57次會議決議公示
證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公示序號：2023-039
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
中國有色金屬建設股份有限公司（下稱“企業”）第九屆股東會第57次會議于2023年6月8日以郵件形式下達通知，并且于2023年6月15日以通信方式舉辦。此次股東會應參與執行董事6人，具體參與執行董事6人，此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》與本企業章程的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1、大會以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
經總經理提出，董事會提名委員會資格審查，董事會聘用劉超先生為公司副總經理,任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。劉超老先生個人簡歷附后。
公司獨立董事對該項提案出具了單獨建議。
2、大會以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。
經總經理提出，董事會提名委員會資格審查，董事會聘用朱國勝先生為公司財務總監,任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。朱國勝老先生個人簡歷附后。
公司獨立董事對該項提案出具了單獨建議。
3、大會以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于增補董事的議案》。
依據中國有色礦業投資有限公司強烈推薦，經股東會提名委員會審批，允許候選人劉五豐先生為企業第九屆董事會董事侯選人，任職期自企業股東大會審議根據日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。
公司獨立董事對該項提案發布了單獨建議。
該項提案尚要遞交企業股東大會審議。
該項提案具體內容詳細同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司董事辭職暨增補董事的公告》。
三、備查簿文檔
1、第九屆股東會第57次會議決議簽名蓋章件。
中國有色金屬建設股份有限公司股東會
2023年6月16日
劉超副總經理簡歷
劉超，男，漢族人，1987年3月出世，中國籍，無海外居留權。北京科技大學工學碩士，工程師。曾擔任中色非洲礦業有限公司生產部主管工程師、技術部經理助手、主西礦塊生產制造監測中心總經理、主西礦塊生產制造監測中心主管、經理助理。在職中國有色金屬建設股份有限公司副總。
劉超老先生未擁有企業股票；劉超先生與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性；與企業別的執行董事、公司監事及高管人員不會有關聯性。劉超老先生不會有《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；劉超老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。劉超老先生合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。
朱國勝財務經理個人簡歷
朱國勝，男，漢族人，1977年8月出世，中國籍，無海外居留權。人民大學國際性會計學專業，本科文憑，高級會計。曾擔任中國有色金屬建設股份有限公司財務部門財務會計，鑫都礦業有限公司財務部經理、財務主管，中國有色金屬建設股份有限公司財務部門負責人、審計處（紀檢監察室）總經理、審計處總經理，中國有色礦業投資有限公司財務部門（資金管理中心）核算管理處長、財務部門財務管理處長、辦公室主任。在職中國有色金屬建設股份有限公司財務經理。
朱國勝老先生未擁有企業股票；朱國勝先生與持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性；與企業別的執行董事、公司監事及高管人員不會有關聯性。朱國勝老先生不會有《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；朱國勝老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。朱國勝老先生合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。
證券簡稱：中色股份證券代碼：000758公示序號：2023-040
中國有色金屬建設股份有限公司
關于企業董事辭職暨補充執行董事的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事辭職事宜
中國有色金屬建設股份有限公司（以下稱“企業”）股東會于2023年6月14日收到董事朱國勝老先生書面離職報告，朱國勝老先生因職責分工調節，向股東會申請辦理辭掉董事職位，與此同時辭掉企業董事會審計委員會委員會和薪酬與考核委員會委員職位，離職后朱國勝老先生將于企業任職財務經理職位。
截止到本公告公布日，朱國勝老先生未擁有企業股票。
依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，朱國勝老先生辭掉執行董事等有關職位后，不會造成企業監事會成員小于法律規定最少總數，也不影響企業相關工作順利進行。朱國勝先生離職報告自送到董事會生效日起效。
朱國勝老先生在擔任董事及股東會專門委員會委員會期內，盡職盡責、盡職履責，股東會并對在任職期所作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、補充執行董事事宜
公司在2023年6月15日舉辦第九屆股東會第57次會議，審議通過了《關于增補董事的議案》。依據中國有色礦業投資有限公司強烈推薦，經董事會提名委員會對董事長侯選人進行資格復審，董事會允許候選人劉五豐先生為企業第九屆董事會董事侯選人（劉五豐老先生個人簡歷附后），任職期自股東會議決議根據日起至企業第九屆股東會期滿之日起計算。此次補充執行董事結束后，股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。
公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容請見企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事對第九屆董事會第57次會議相關事項的獨立意見》。
本提案尚要遞交企業股東大會審議。
特此公告。
中國有色金屬建設股份有限公司股東會
2023年6月16日
執行董事侯選人劉五豐老先生個人簡歷：
劉五豐，男，漢族人，1974年11月出世，中國籍，無海外居留權。中科院管理學碩士，高級會計，ACCAVIP，中央國家機關會計領軍人才。曾擔任中色建設集團有限公司財務部門黨員干部，中國有色礦業企業集團財務部門資產管理辦黨員干部、副處長，中色盧安夏銅業有限公司財務部經理，中國有色礦業有限責任公司財務部經理，中色進出口貿易有限責任公司紀委委員、財務主管，在職中國有色礦業投資有限公司會計部副主任。
劉五豐老先生未擁有企業股票；劉五豐先生與公司控股股東存有關聯性。劉五豐老先生不會有《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；劉五豐老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況。劉五豐老先生合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。
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