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深圳美芝裝飾設計工程股份公司 第四屆董事會第三十次會議決議公示
證券代碼：002856證券簡稱：美芝股份公示序號：2023-052
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
深圳美芝裝飾設計工程股份公司（下稱“企業”）第四屆董事會第三十次大會于2023年6月14日在下午在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，此次會議工作的通知已經在2023年6月12日以書面形式通知的方式傳遞。此次會議由老總集結并組織，應參加執行董事8名，實到8名，監事及部分高管人員出席了大會。此次會議召開合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
股東會允許舉辦企業2023本年度第三次股東大會決議，主要內容詳細企業發表于特定信息公開社會媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-053）。
三、備查簿文檔
企業第四屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
深圳美芝裝飾設計工程有限責任公司股東會
2023年6月15日
證券代碼：002856證券簡稱：美芝股份公示序號：2023-053
深圳美芝裝飾設計工程股份公司
有關舉辦2023年第三次股東大會決議的
通告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳美芝裝飾設計工程股份公司（下稱“企業”）將在2023年6月30日舉辦2023年第三次股東大會決議，現就此次會議有關事項公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：此次股東會為2023年第三次股東大會決議。
2.股東會的召集人：董事會。
2023年6月14日舉行的第四屆董事會第三十次大會審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。
3.此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定。
4.會議召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年6月30日（星期五）在下午14:30；
（2）網上投票時長：根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月30日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月30日9:15-15:00的隨意時長。
5.會議召開方法：此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的舉辦，自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。
6.大會的除權日：2023年6月26日（星期一）。
7.大會參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。
于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。
（2）董事、監事會和高管人員。
（3）企業聘用律師。
8.現場會議地址：深圳羅湖區泥崗西路1066號企業四樓會議廳。
二、會議審議事宜
1.此次遞交股東大會審議的提案
表一：此次股東會提議編碼表（非累積投票提議）
2.以上提議早已2023年5月29日舉行的企業第四屆董事會第二十九次會議第四屆職工監事第二十一次會議審議根據，主要內容詳細企業在規定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于終止首次公開發行股票部分募投項目并將相關募集資金用于永久補充流動資金的公告》（公示序號：2023-051）。
3.以上提案為普通決議事宜，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上根據。依據《上市公司股東大會規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的需求并依據審慎性標準，以上提案將會對中小股東的決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露。中小股東指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。
三、大會備案事宜
1.備案方法：公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個人身份證、營業執照副本復印件、能確認其具備法人代表資質的合理證明及股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面委托書和股東賬戶卡；自然人股東持身份證、股東賬戶卡（委托參加者須持委托授權書、個人身份證及股東賬戶卡）申請辦理登記。外地公司股東可以用發傳真或信件的形式備案。
2.備案時間以及地址：
備案時長：2023年6月27日星期二（早上9:00-11:30，在下午14:30-17:30）。
備案地址：深圳羅湖區泥崗西路1066號企業董事會辦公室，郵編：518024。
3.大會聯系電話：
手機聯系人：何申健、李金泉，聯系方式：（0755）83262887，發傳真：（0755）83227418，電子郵件：king@szmeizhi.com。
4.出席會議股東費用自理。
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、企業第四屆董事會第二十九次會議決議；
2、企業第四屆董事會第三十次會議決議；
3、企業第四屆職工監事第二十一次會議決議。
特此公告。
深圳美芝裝飾設計工程有限責任公司股東會
2023年6月15日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為：362856；網絡投票通稱：美芝網絡投票。
2.填寫決議建議
此次決議的議案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年6月30日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月30日9:15-15:00的隨意時長。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2:
深圳美芝裝飾設計工程股份公司
2023年第三次股東大會決議法人授權書
茲交由老先生（女性）意味著我單位（本人），參加深圳美芝裝飾設計工程有限責任公司2023年第三次股東大會決議并代表本公司（本人）根據下列標示對下述提議網絡投票。若受托人并未對投票權的方式方法作出主要標示，委托人可行駛酌情考慮裁量權，因其覺得適度的形式進行網絡投票。
受托人名字或名稱（蓋章）：
受托人股票數：股權特性：
受托人身份證號（營業執照號碼）：
受托人股東賬戶：
受委托人簽字：受委托人身份證號碼：
授權委托書有效期：授權委托時間：時間日期
附表：
1.如欲網絡投票允許提議，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票抵制提議，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票放棄提議，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”。
2.股權特性包含限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。
3.法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理，企業授權委托須加蓋公章。
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