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深圳道通科技發展有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：688208證券簡稱：道通科技公示序號：2023-045
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月15日
（二）股東會舉辦地點：深圳南山區西麗街道松坪山小區高新科技北六道36號天虹科技大樓6層公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，執行董事農穎斌女性組織。因公司董事長兼總經理張靜京老先生外出，沒法組織此次會議，經過半數執行董事舉薦，此次會議由執行董事、副總農穎斌女性組織。
大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，以當場融合通信方式參加7人；
2、企業在位公司監事3人，以當場融合通信方式參加3人；
3、董事長助理參加了大會；企業高管及印證侓師出席了大會。
二、提案決議狀況
（一）累積投票提案決議狀況
1、有關董事會換屆競選第四屆董事會非獨立董事的議案
2、有關董事會換屆競選第四屆董事會獨董的議案
3、有關職工監事換屆第四屆職工監事非職工代表監事的議案
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、提案1、2、3為普通決議提案，已經獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所持有效投票權股權數量二分之一之上根據。
2、提案1、2對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫（深圳市）法律事務所
侓師：胡永勝、王婭靜
2、律師見證結果建議：
本所覺得，此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、規章制度、行政規章及《公司章程》的相關規定；會議召集人具有集結此次股東會資格；參加及列席工作的人員均擁有正規資質；此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，決議結論合理合法、合理。
特此公告。
深圳道通科技發展有限公司股東會
2023年6月16日
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