酒業(yè)頻道
中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司 2022本年度公司股東周年大會(huì)決定公示
證券代碼：601800證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)交建公示序號(hào)：2023-055
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年06月16日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京西城德勝門外大街85號(hào)中國(guó)交通建設(shè)商務(wù)大廈
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
2022本年度公司股東周年大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議相關(guān)提議。會(huì)議由本董事會(huì)集結(jié)，老總王彤宙老先生做為會(huì)議主席組織此次會(huì)議。大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1.企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加6人，執(zhí)行董事寧澤濤、陳永德因公務(wù)活動(dòng)無(wú)法出席本次股東會(huì)；
2.企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3.董事長(zhǎng)助理出席本次股東會(huì)，其余部分管理層出席了此次股東會(huì)；
4.印證律師和其他一些工作人員出席了此次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1.提案名字：有關(guān)決議企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.提案名字：有關(guān)決議企業(yè)2022本年度股東分紅及股利分配發(fā)放計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.提案名字：有關(guān)決議《中國(guó)交建2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4.提案名字：有關(guān)決議《中國(guó)交建2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5.提案名字：有關(guān)決議《中國(guó)交建2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6.提案名字：有關(guān)決議企業(yè)2023年度全面預(yù)算管理匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7.提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)國(guó)際性核數(shù)師及國(guó)內(nèi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度融資計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9.提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度對(duì)外擔(dān)保方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10.提案名字：關(guān)于企業(yè)證券化業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東大會(huì)審議第1-10項(xiàng)是一般決議案，早已參加股東會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上表決通過(guò)。
以上決議表中數(shù)據(jù)差值主要是因?yàn)樗纳嵛迦攵隆?/p>
三、律師見(jiàn)證狀況
(一)此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市觀韜中茂法律事務(wù)所
侓師：陳中曄、張文亮
(二)律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合理合法、合理；股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月17日
證券代碼：601800證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)交建公示序號(hào)：臨2023-056
中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司
第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示
中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司（通稱我們公司或者公司）股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
2023年6月11日，企業(yè)以書面形式向傳出此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告。2023年6月16日，此次股東會(huì)以實(shí)地方法舉辦。應(yīng)參加的執(zhí)行董事8名，真實(shí)列席會(huì)議的執(zhí)行董事6名。寧澤濤執(zhí)行董事委托王海懷執(zhí)行董事參加并委托決議，陳永德獨(dú)董委托李振獨(dú)董參加并委托決議。會(huì)議由王彤宙老總組織，會(huì)議召開(kāi)程序流程及參加董事人數(shù)合乎相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：
一、表決通過(guò)《關(guān)于中交城投增加注冊(cè)資本金事宜的議案》
允許企業(yè)附設(shè)中鐵大城市投資控股有限公司（通稱中交城投）注冊(cè)資本由40.99億人民幣增加到100億人民幣。增資擴(kuò)股前中國(guó)交建持倉(cāng)90.49%，工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（通稱工銀額度）持倉(cāng)5.28%，中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（通稱中國(guó)人壽保險(xiǎn)）持倉(cāng)4.23%。此次增資擴(kuò)股中國(guó)交建貨幣出資30億人民幣、股權(quán)出資約8.86億人民幣，總計(jì)約38.86億人民幣（在其中7.37億人民幣記入資本公積，31.49億人民幣記入資本公積金）；各公司股東將中交城投的資本公積金和盈余公積約51.63億人民幣按股比同比例轉(zhuǎn)贈(zèng)注冊(cè)資金。增資擴(kuò)股結(jié)束后，中國(guó)交建持倉(cāng)91.94%，工銀金融資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持倉(cāng)4.48%，中國(guó)人壽保險(xiǎn)持倉(cāng)3.58%（最后股比以經(jīng)中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司備案凈資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)明確）。
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
二、表決通過(guò)《關(guān)于中交一公局集團(tuán)有限公司投資埃塞俄比亞亞的斯未來(lái)項(xiàng)目（一期）的議案》
允許企業(yè)附設(shè)中交一公局投資有限公司（通稱一公局）與坦桑尼亞亞的斯市人民政府簽定《合資和投資協(xié)議》，一公局與坦桑尼亞亞的斯市人民政府按74%：26%的股份比例聯(lián)合投資開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)亞的斯將來(lái)新項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目一期項(xiàng)目總投資6801.55萬(wàn)美金。
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
中國(guó)交通建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月17日
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