酒業頻道
樂山市巨星農牧有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603477證券簡稱：巨星農牧公示序號：2023-033
債卷編碼：113648債卷通稱：超級巨星可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月19日
(二)股東會舉辦地點：四川省成都市青羊區廣富路8號C5幢3樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議選用當場記名投票與網上投票結合的表決方式，由董事會集結，董事長賀正剛老先生組織。此次會議的集結、舉辦程序流程、表決方式及召集人和主持人資質合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，大會真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理出席本次大會；別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司董事會2022年度工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司監事會2022年度工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2022年度利潤分配的預案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于公司續聘會計師事務所的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司2023年度籌融資計劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于調整公司獨立董事津貼的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于追加公司2023年度擔保額度預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會會議議案8為特別決議提案，已經獲得列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：薛玉婷、張瑩
2、律師見證結果建議：
公司本次大會工作的通知和集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
樂山市巨星農牧有限責任公司
股東會
2023年6月20日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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