證券代碼：002387證券簡稱：維信諾公告編號：2023-079

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔(dān)?？傤~（含對合并報表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，公司對合并報表外單位擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿(mào)易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售服務(wù)有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司、控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔(dān)保。擔(dān)保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》和其他相關(guān)公告。

　　二、擔(dān)保進展情況

　　公司控股孫公司國顯光電因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，近日與中國銀行股份有限公司昆山分行（以下簡稱“中國銀行”）簽署了《授信額度協(xié)議》，向中國銀行申請人民幣（或等值外幣）2.4621億元的授信額度，授信額度使用期限自本協(xié)議生效之日起至2024年5月24日。公司對上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保并與中國銀行簽署了《最高額保證合同》。本次擔(dān)保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　國顯光電未被列為失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營、財務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對國顯光電的擔(dān)保余額為24.94億元，本次擔(dān)保后公司對國顯光電的擔(dān)保余額為27.40億元（其中占用2023年擔(dān)保額度預(yù)計的余額為26.20億元），本次擔(dān)保后國顯光電2023年度可用擔(dān)保額度剩余33.80億元。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1.公司名稱：昆山國顯光電有限公司

　　2.統(tǒng)一社會信用代碼：91320583056677344A

　　3.公司類型：有限責(zé)任公司

　　4.注冊地址：昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號4幢

　　5.法定代表人：高孝裕

　　6.注冊資本：670,715.246304萬元人民幣

　　7.成立日期：2012年11月19日

　　8.經(jīng)營范圍：新型平板顯示產(chǎn)品及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外；投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　9.主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　注：2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

　　10.國顯光電為公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股92.88%的公司，國開發(fā)展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權(quán)，國顯光電未進行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。國開發(fā)展基金有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　四、《授信額度協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方：昆山國顯光電有限公司

　　乙方：中國銀行股份有限公司昆山分行

　　第一條業(yè)務(wù)范圍

　　乙方根據(jù)本協(xié)議向甲方提供授信額度，在符合本協(xié)議及相關(guān)單項協(xié)議約定的前提條件下甲方可向乙方申請循環(huán)、調(diào)劑或一次性使用，用于敘作短期貸款、法人賬戶透支、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其它授信業(yè)務(wù)（統(tǒng)稱“單項授信業(yè)務(wù)”）。

　　第二條授信額度的種類及金額

　　乙方同意向甲方提供金額為人民幣（或等值外幣）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬元整的授信額度。具體種類及金額如下：

　　1、貸款額度壹億陸仟零伍拾壹萬元整。其中：短期流貸額度壹億陸仟零伍拾壹萬元整；

　　2、貿(mào)易融資額度捌仟肆佰玖拾萬元整。其中：貿(mào)易融資額度捌仟肆佰玖拾萬元整；

　　3、保函額度捌拾萬元整。其中：非融資性保函額度捌拾萬元整。

　　第三條授信額度的使用

　　1、在本協(xié)議約定的授信額度使用期限內(nèi)，甲方可以在不超過本協(xié)議約定的各單項授信業(yè)務(wù)的額度范圍內(nèi)按照循環(huán)使用的方式使用相應(yīng)額度，具體包括的額度種類為：短期流貸額度、貿(mào)易融資額度、非融資性保函額度。

　　2、截至本協(xié)議生效日，基于此前有效的《授信額度協(xié)議》或類似協(xié)議及其單項協(xié)議，甲方在乙方已發(fā)生的授信余額，視為在本協(xié)議項下發(fā)生的授信，占用本協(xié)議項下授信額度。

　　第四條授信額度的使用期限

　　本協(xié)議第二條確定的授信額度的使用期限為自本協(xié)議生效之日起至2024年5月24日止。

　　第五條擔(dān)保

　　對于依據(jù)本協(xié)議和單項協(xié)議發(fā)生的甲方對乙方的債務(wù)，雙方同意由維信諾科技股份有限公司提供最高額保證，并簽訂相應(yīng)的最高額保證合同。

　　第六條協(xié)議生效

　　本協(xié)議自雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效。

　　五、《最高額保證合同》的主要內(nèi)容

　　保證人：維信諾科技股份有限公司

　　債權(quán)人：中國銀行股份有限公司昆山分行

　　第一條主合同

　　本合同之主合同為：債權(quán)人與債務(wù)人昆山國顯光電有限公司之間簽署的《授信額度協(xié)議》及依據(jù)該協(xié)議已經(jīng)和將要簽署的單項協(xié)議，及其修訂或補充，其中約定其屬于本合同項下之主合同。

　　第二條主債權(quán)及其發(fā)生期間

　　除依法另行確定或約定發(fā)生期間外，在下列期間內(nèi)主合同項下實際發(fā)生的債權(quán)，以及在本合同生效前債務(wù)人與債權(quán)人之間已經(jīng)發(fā)生的債權(quán)，構(gòu)成本合同之主債權(quán)：

　　自本合同第一條所指《授信額度協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補充所規(guī)定的授信額度使用期限屆滿之日。

　　第三條被擔(dān)保最高債權(quán)額

　　1、本合同所擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為人民幣（或等值外幣）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬元整。

　　2、在本合同第二條所確定的主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日，被確定屬于本合同之被擔(dān)保主債權(quán)的，則基于該主債權(quán)之本金所發(fā)生的利息（包括利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費用等，也屬于被擔(dān)保債權(quán)，其具體金額在其被清償時確定。

　　依據(jù)上述兩款確定的債權(quán)金額之和，即為本合同所擔(dān)保的最高債權(quán)額。

　　第四條保證方式

　　本合同保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　第五條保證期間

　　本合同項下所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨計算保證期間，各債務(wù)保證期間為該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　在該保證期間內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)就所涉主債權(quán)的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

　　第六條合同生效

　　本合同自雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日生效。

　　六、董事會意見

　　本次擔(dān)保對象國顯光電為公司合并報表范圍內(nèi)的控股孫公司，公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權(quán)，國開發(fā)展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權(quán)。雖然國顯光電并非公司全資控股，但公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國開基金未提供同比例擔(dān)?；蚍磽?dān)保。

　　公司為下屬控股孫公司擔(dān)保，有利于拓寬孫公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬孫公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然國顯光電未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對的控制權(quán)，風(fēng)險均處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風(fēng)險，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)?？傆囝~為1,644,010.76萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為140.39%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保總余額為788,712.78萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為67.35%，對子公司擔(dān)保為855,297.98萬元。公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　八、備查文件

　　1.《授信額度協(xié)議》；

　　2.《最高額保證合同》；

　　3.第六屆董事會第三十次會議決議；

　　4.2022年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二二三年六月二十日

　　證券代碼：002387證券簡稱：維信諾公告編號：2023-078

　　維信諾科技股份有限公司

　　關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第六屆董事會第三十一次會議和第六屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，鑒于18名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷上述18名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計1,262,666份。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月10日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-073）。

　　近日，公司已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）提交了注銷上述股票期權(quán)的申請。截至本公告披露日，經(jīng)中登公司審核確認(rèn)，上述股票期權(quán)的注銷事宜已辦理完畢。

　　公司本次注銷部分股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》以及《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，決策審批程序合法、合規(guī)，本次股票期權(quán)注銷不涉及公司股本結(jié)構(gòu)的變化，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十日